Lavori attuali relativi a Responsabile Funzione Antiriciclaggio - Lazio - Michael Page International Italia S.R.L.
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
5 giorni fa
Lazio, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
2 mesi fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienosolida realtàprospettiva di crescita Azienda SGR Offerta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
3 giorni fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoAzienda SGROfferta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
6 giorni fa
Lazio, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Principali task, riportando al responsabile dell'area legale: Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
2 mesi fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienosolida realtàprospettiva di crescita Azienda SGR Offerta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
2 settimane fa
Lazio, Italia Michael Page A tempo pienoMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".Specialista AML e Compliance_SGRPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Dettagli sul clienteDescrizionePrincipali task, riportando al responsabile dell'area...
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Responsabile Compliance
3 mesi fa
Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pienoLa figura presidier e monitorer la gestione del rischio di mancata conformit , assicurando che gli assetti organizzativi, i processi interni e le procedure informatiche siano adeguate a prevenire tale rischio. Dovr , inoltre, vigilare sul rispetto dei principali adempimenti previsti in materia Antiriciclaggio. In particolar modo, si occuper di: Monitorare e...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
2 settimane fa
Lazio, Italia Michael Page A tempo pienoMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".Specialista AML e Compliance_SGRPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Dettagli sul cliente Descrizione Principali task, riportando al responsabile dell'area...
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Responsabile Compliance
2 mesi fa
Lazio, Italia Manpowergroup A tempo pienoLa figura presidier e monitorer la gestione del rischio di mancata conformit , assicurando che gli assetti organizzativi, i processi interni e le procedure informatiche siano adeguate a prevenire tale rischio.Dovr , inoltre, vigilare sul rispetto dei principali adempimenti previsti in materia Antiriciclaggio.In particolar modo, si occuper di: Monitorare e...
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Responsabile Stabilimento Di Produzione
2 settimane fa
Lazio, Italia Clesi Prefabbricati A tempo pienoResponsabile stabilimento di produzioneCLESI PREFABBRICATI cerca figure altamente qualificate come responsabile di produzione nel settore della prefabbricazione industriale.Livello di anzianitàEsperienza minima richiestaTipo di impiegoTempo pienoFunzione lavorativaIngegneria e InformaticaSettoriEdiliziaLe referenze raddoppiano le tue probabilità di...
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Responsabile Manutenzione
3 settimane fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoIl nostro cliente è una realtà manifatturiera in crescita ed al fine di migliorare la propria organizzazione interna ci ha incaricati di selezionare un RESPONSABILE MANUTENZIONE .Il profilo riporta al Responsabile Produzione e coordina gli addetti alla manutenzione interni all'azienda e si interfaccia con i fornitori esterni (fornitori degli impianti e...
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Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternità
2 settimane fa
Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria specializzata cliente, una figura di: Junior Compliance Specialist - Sostituzione Maternità - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di: Monitoraggio e analisi normativa; Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternità
2 settimane fa
Lazio, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria specializzata cliente, una figura di: Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternita - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occupera di: - Monitoraggio e analisi normativa; - Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Junior Compliance Specialist_Sostituzione Maternità
2 settimane fa
Lazio, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria specializzata cliente, una figura di:Junior Compliance Specialist - Sostituzione Maternità - Roma La risorsa, inserita nella Funzione Compliance, si occuperà di: Monitoraggio e analisi normativa; Supporto nel compliance risk assessment e controlli operativi di secondo...
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Aml Analyst
3 mesi fa
Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Italia, ricerca per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari un/una: AML Analyst La risorsa verr inserita nella divisione Compliance e si occuper di gestire le seguenti attivit : - Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attivit potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e...
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Responsabile di Commessa
4 mesi fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoPer importante azienda cliente ricerchiamo la figura di un Responsabile Tecnico di commessa.La risorsa si occuperà di mantenere il contatto con i fornitori, eseguire continui follow-up sullo stato di avanzamento dei lavori, ed avere traccia della contabilità di cantiere. Sarà responsabile del monitoraggio documentale in materia di sicurezza e prevenzione...
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Responsabile Amministrativo
3 settimane fa
Lazio, Italia Oltremeta A tempo pienoRESPONSABILE AMMINISTRATIVO Azienda dinamica in forte crescita, operante nel settore del fashion, necessita dell'inserimento di un RESPONSABILE AMMINISTRATIVO che riportando al CFO garantisca il controllo formale e sostanziale delle operazioni contabili ed amministrative assicurando l'adempimento agli obblighi di legge.Il candidato atteso avrà le seguenti...
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Responsabile di Produzione
4 mesi fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoConfidenziale storica e consolidata operante nel settore metalmeccanico ci ha incaricato di ricercare: RESPONSABILE DI PRODUZIONE La figura, con diretto riporto alla proprietà, sarà inserita in un contesto produttivo in cui operano circa 15 persone e sarà chiamata ad interfacciarsi con tutte le funzioni aziendali ed i terzisti per il raggiungimento degli...
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Responsabile Tesoreria
4 settimane fa
Lazio, Italia Direzione Lavoro Group S.P.A. A tempo pienoDirezione Lavoro Group S.p.A. (Aut.Min.0001 del 21-01-19), filiale di Roma, cerca per un'importante azienda che opera nel settore della difesa e cyber security Responsabile Tesoreria La risorsa oggetto di selezione verrà inserita presso all'interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, in qualità di Responsabile della Tesoreria a diretto...
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Responsabile Della Manutenzione
3 settimane fa
Lazio, Italia Barilla Group A tempo pienoResponsabile della Manutenzione - Muggia Introduzione Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. vuole inserire un Responsabile Manutenzione per lo Stabilimento Pasta di Muggia.La figura riporterà al Technical Area Manager e gestirà un team di 16 persone.Obiettivo della posizione Garantire l'affidabilità e l'efficienza delle linee di produzione e confezionamento, la...
Responsabile Funzione Antiriciclaggio
3 mesi fa
Azienda Il nostro partner è un istituto di credito, storica espressione del territorio di riferimento.
Job Description Il/la responsabile della funzione Antiriciclaggio lavorerà a diretto riporto del cda, si occuperà di preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia dell'istitituto complessivamente intesa, inoltre si occuperà di svolgere le seguenti attività:
Efficientare i processi e le procedure, definizione delle progettualità e delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;Analizzare le evoluzioni normative europee ed italiane in ambito Antiriciclaggio;Analizzare e monitorare i profili di rischio;Informare il personale sui protocolli di gestione dei rischi;Elaborare report periodici e fornire consulenza alla struttura;Gestire attività di risk assesment e obblighi formativi;Aggiornamento di regole interne e procedure e gestione rapporti esterni (Autorità di Vigilanza). Competenze ed esperienza Il/la candidato/a ideale è in possesso di una laurea magistrale in discipline economiche e/o giuridiche ed ha maturato una pregressa esperienza nella funzione AML di soggetti bancari, fiduciarie, intermediari finanziari o presso società di consulenza. Risulta importante avere acquisito conoscenze relative alle tematiche antiriciclaggio (normativa, prassi, processi e procedure) nel settore di competenza.
Costituiscono inoltre un valore aggiunto:
Conoscenza dei principali tools per lo sviluppo di modelli della gestione del rischio;Buone competenze tecniche in base alle normative vigenti;Solide competenze delle normative di riferimento del settore bancario;Capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi (business, IT, fornitori esterni, Organi di Vigilanza). Completa l'offerta L'offerta prevede il trattamento economico del ccnl del credito livello Quadro a tempo indeterminato e la retribuzione sarà commisurato alle specifiche esperienze, capacità e competenze maturate.
Inserimento previsto Giugno/Luglio. Sede di lavoro: Lazio.
#J-18808-Ljbffr
