Lavori attuali relativi a Specialista Aml E Compliance_Sgr - Lazio - Michael Page International Italia S.R.L.
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
2 mesi fa
Lazio, Italia Michael Page A tempo pienoMichael Page, leader europeo e mondiale nella ricerca e selezione di personale specializzato, vanta un know-how d'eccellenza nell'ambito del "top e middle management".Specialista AML e Compliance_SGRPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Dettagli sul cliente Descrizione Principali task, riportando al responsabile dell'area...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
1 mese fa
Lazio, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
1 mese fa
Lazio, Italia Michael Page International A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Principali task, riportando al responsabile dell'area legale: Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
1 mese fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoAziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
3 settimane fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoAzienda SGROfferta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr
1 mese fa
Lazio, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoAzienda SGROfferta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialist Aml
4 mesi fa
Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca &, Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per realt operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&, CTF Operations Responsabilit All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&, CTF...
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Lazio, Italia Michael Page - Italia A tempo pienoAziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr | Rome, It
4 settimane fa
Lazio, Italia Michael Page - Italia A tempo pienoAziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Specialista Aml E Compliance_Sgr | Rome, It
4 settimane fa
Lazio, Italia Michael Page - Italia A tempo pienoAziendaSGROffertaPrincipali task, riportando al responsabile dell'area legale:1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter...
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Aml&ctf Governance Support Specialist
5 mesi fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoPrimary Location: ITALY-ITALY-ROMA Organization: AXA Italy Contract Type: Regular Shift: Day Job Schedule: Full-time Per la nostra Roma, siamo alla ricerca di un|a AML&CTF Governance Support Specialist che supporti il team di riferimento, \'interno dell\'area Anti Money Laundering & Counter Terrorist Financing. Le principali attività del ruolo saranno: -...
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Aml and Risk Specialist
5 mesi fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaOttima opportunità in una realtà in forte crescitaRealtà di un Gruppo Societario Multinazionale La risorsa a diretto riporto del Direttore Generale, ricoprirà il ruolo di Anti M.oney Laundering & Risk Specialist e avrà il compito di supervisionare e gestire le tematiche di definizione delle politiche di...
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Imi Cib
4 settimane fa
Lazio, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pienoIntesa Sanpaolo is the banking group leader in Italy.Assisting more than 14.6 million retail customers through a network of 5,360 branches, it significantly supports the development of companies and gives an important sustain to the country's growth.The Group has a selected retail banking presence in Central and Eastern Europe, the Middle East, and North...
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Aml Customer Due Diligence
4 mesi fa
Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...
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Senior Compliance and Schemes Specialist
5 mesi fa
Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoAbout Worldline Worldline Euronext: WLN is the European leader in the payments and transactional services industry and 4 player worldwide. With its global reach and its commitment to innovation, Worldline is the technology partner of choice for merchants, banks and third - Arty acquirers as well as public transport operators, government agencies and...
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Junior Payroll
5 mesi fa
Provincia di Roma, Lazio, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI SpA è una società di consulenza direzionale nata nel 2003 grazie alle forti competenze dei professionisti che l’hanno costituita, è da sempre caratterizzata da un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale con conoscenze specialistiche in ambito ICT e Digital innovation. Da Ottobre 2020 è parte del...
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Junior Payroll
5 mesi fa
Provincia di Roma, Lazio, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI SpA is a management consulting company founded in 2003 thanks to the strong skills of the professionals who set it up, it has always been characterized by an operating model capable of integrating distinctive skills of Management Consulting with specialized knowledge in the field of ICT and Digital innovation. Since October 2020 it has been part of the...
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Warehouse Operations Specialist
2 mesi fa
Lazio, Italia Cirro E-Commerce A tempo pieno• Maintaining departmental filing systems.• Carrying out data entry and general administrative duties.• Maintaining records and updating databases; prepare the daily warehouse business data report.• Assisting the warehouse supervisor in communicating with warehouse operators and liaising with other departments as required.• Assisting with special...
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Administration & Payroll Specialist
5 mesi fa
Provincia di Roma, Lazio, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI S.p.A is a management consulting company founded in 2003 thanks to the strong skills of the professionals who set it up, it has always been characterized by an operating model capable of integrating distinctive skills of Management Consulting with specialized knowledge in the field of ICT and Digital innovation. Since October 2020 it has been part of...
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Junior Administration
5 mesi fa
Provincia di Roma, Lazio, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI S.p.A è una società di consulenza direzionale nata nel 2003 grazie alle forti competenze dei professionisti che l’hanno costituita, è da sempre caratterizzata da un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale con conoscenze specialistiche in ambito ICT e Digital innovation. Da Ottobre 2020 è parte del...
Specialista Aml E Compliance_Sgr
4 mesi fa
solida realtàprospettiva di crescita Azienda SGR
Offerta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:
1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:
identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.
2. aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'AUI, anche ai fini delle segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A. all'UIF da parte della Funzione Antiriciclaggio;
3. nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l'iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate. Competenze ed esperienza I seguenti requisiti sono preferenziali:
Laurea in giurisprudenza o in discipline economicheMaster nel settore dei mercati finanziari / real estateInglese fluente scritto e oraleesperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari. Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera.
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