Addetto Funzione Compliance E Antiriciclaggio

2 settimane fa


Bardi, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.
La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:
In ambito Antiriciclaggio:
- Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;
- Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;
- Verificare il corretto invio dei flussi periodici destinati alla UIF;
- Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- Valutazione, gestione ed eventuale trasmissione alla UIF delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- Valutazione preventiva del rischio di riciclaggio connesso all'offerta di servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e, quindi, raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi.
In ambito Compliance:
- Gestione del rischio di conformità rispetto alla normativa verificando e valutando regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure/processi adottati dalla Banca;
- Monitoraggio, interpretazione e applicazione dei provvedimenti dei Regulator applicabili alla Banca;
- Valutazione ex ante della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, con particolare riferimento al presidio della correttezza delle relazioni con clienti, introduzione di nuovi prodotti/servizi, revisione di processi, iniziative di marketing;
- Predisporre flussi informativi sull'attività svolta dalla Funzione diretti agli organi aziendali e alla Direzione;
- Presidio degli adempimenti in materia di privacy;
- Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).
La risorsa che stiamo selezionando sarà focalizzata principalmente sulle attività in ambito antiriciclaggio per le quali si richiede una approfondita conoscenza delle procedure e della normativa in materia, oltre a supportare le ulteriori attività in ambito Compliance.
Si richiedono:
- Pregressa esperienza nel ruolo;
- Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie e Anticorruzione;
- Ottima conoscenza dei prodotti e servizi bancari, finanziari e di investimento rispetto ai quali la normativa AML/CTF trova applicazione;
- Conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di non conformità;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- Efficaci doti comunicative;
- Gradita la Laurea, preferibilmente in materie giuridiche/economiche.
Offerta economico-contrattuale:
- Contratto a tempo indeterminato;
- Sede di Lavoro: Brescia.
Se il tuo profilo è in linea con la posizione descritta INVIA IL TUO CURRICULUM.



  • Bardi, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività: In ambito Antiriciclaggio: Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati...


  • Bardi, Italia Credito Lombardo Veneto A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio, collocata a diretto riporto dell'Organo con funzione di supervisione strategica.La Funzione è deputata alla gestione delle seguenti principali attività:In ambito Antiriciclaggio:- Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati...

  • Aml Analyst

    3 settimane fa


    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    AML Analyst - Funzione Antiriciclaggio - Milano [IFS] Milano Descrizione del lavoro Se ti interessa entrare a far parte di un gruppo strutturato ed acquisire nuove competenze in materia antiriciclaggio, entra nel nostro team Funzione AML come: La nostra funzione interna si occupa di gestire attività in merito alla normativa antiriciclaggio presso la...

  • Aml Analyst

    3 settimane fa


    Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    AML Analyst - Funzione Antiriciclaggio - Milano [IFS]MilanoDescrizione del lavoroSe ti interessa entrare a far parte di un gruppo strutturato ed acquisire nuove competenze in materia antiriciclaggio, entra nel nostro team Funzione AML come:La nostra funzione interna si occupa di gestire attività in merito alla normativa antiriciclaggio presso la...


  • Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primarie Per la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni sospette. ...


  • Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primariePer la Funzione Antiriciclaggio di Banca Mediolanum, siamo alla ricerca di un/una esperto/a antiriciclaggio dinamico/a e motivato/a; la risorsa ideale avrà una solida comprensione della normativa nazionale e internazionale antiriciclaggio, nonché esperienza pratica nel processo di segnalazione delle operazioni...


  • Bardi, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pieno

    col-wideJob Description:Importante Azienda Italia - specialty Insurance - ricerca, per prestigiosa Compagnia assicurativa cliente, una figura per:Addetto Ufficio antiriciclaggio (direzione generale)Zonadi lavoro:fermata Portello (linea lilla), Milano.Contratto di somministrazione della durata di 6 mesi prorogabili CCNL ANIA:4° livello; buoni pasto € 9,50.


  • Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Mansione: Randstad Italia spa, specialty Insurance & Banking, è alla ricerca di un Addetto Antiriciclaggio / Addetto KYC / KYB, per importante realtà nel settore assicurativo.Responsabilità Principali: Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o per altri motivi (es. richieste...


  • Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Per conto della nostra azienda cliente, società multinazionale operante nel settore assicurativo, ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'Area Compliance che si occuperà di supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative applicabili alla Filiale e seguire i progetti di implementazione di nuove leggi e regolamenti...


  • Bardi, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pieno

    Randstad Italia specialty Insurance ricerca, per prestigiosa Compagnia assicurativa cliente, una figura per:Addetto Ufficio antiriciclaggio (direzione generale)Zona di lavoro:fermata Portello (linea lilla), Milano.Contratto di somministrazione della durata di 6 mesi prorogabiliCCNL ANIA:4° livello; buoni pasto € 9,50.

  • Compliance Internship

    2 giorni fa


    Bardi, Italia Re Collection Srl A tempo pieno

    Cerved è la data driven company italiana.Aiutiamo il sistema paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile.Lo facciamo mettendo dati, tecnologia e talento al servizio di persone, imprese, banche e istituzioni.Forniamo servizi per analizzare il rischio di credito, soluzioni per il marketing e la gestione di crediti problematici, e...

  • Addetto Advisory

    6 giorni fa


    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primariePer la funzione Compliance del Gruppo Mediolanum stiamo ricercando:**Addetto Advisory & Controls Compliance**La risorsa sarà inserita nell'Unità di Controllo Advisory & Controls Mediolanum Gestione Fondi.L'unità ha la responsabilità di garantire il presidio, in relazione ai corrispondenti accordi di outsourcing, dell'evoluzione...


  • Bardi, Italia Buscojobs A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di :Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di :Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Addetto Compliance Ict

    3 settimane fa


    Bardi, Italia Mediolanum Banca A tempo pieno

    Responsabilità primariePer la Funzione Compliance della Capogruppo Banca Mediolanum stiamo ricercando una risorsa che sarà inserita nell'Unità Compliance ICT a diretto riporto del Responsabile dell'Unità.L'Unità ha la responsabilità di garantire il presidio - nel contesto dell'Information & Communication Technology (ICT), per Banca Mediolanum e per le...


  • Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...


  • Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia. Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...


  • Bardi, Italia Fnm Spa A tempo pieno

    FNM S.p.A. è il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia.Rappresenta il primo polo in Italia che unisce la gestione delle infrastrutture ferroviarie alla mobilità su gomma e alla gestione delle infrastrutture autostradali con l'obiettivo di proporre un modello innovativo di governo della domanda e dell'offerta di mobilità,...


  • Bardi, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A.HR Executive Branch, ricerca per Azienda cliente operante nel settore del benessere un **Addetto/a alle vendite **con funzione di responsabile store.La risorsa si occuperà di:- Attività di cassa;- Supporto nelle attività operative di riordino del punto vendita;- Orientamento al cliente;- Predisporre i turni;- Effettuare la comunicazione dati...

  • Compliance Specialist

    3 settimane fa


    Bardi, Italia Tecnomat A tempo pieno

    Con l'obiettivo di implementare i servizi di compliance, Tecnomat ricerca, per la propria sede direzionale di Rozzano (Mi), una figura di Compliance Specialist.All'interno della squadra dei servizi legal & compliance, la persona scelta avrà il compito di implementare il programma compliance di Tecnomat, di garantire i presidi etici e di privacy nei processi...

  • Legal & Compliance Intern

    3 settimane fa


    Bardi, Italia Rtt Srl A tempo pieno

    Perché RTT?Più di 25 anni di Esperienza. Dal 1995 ci inseriamo nel mercato della consulenza ICT con l'obiettivo di supportare i nostri clienti nel processo di Digital Transformation.Formazione continua. Crediamo nella crescita professionale delle nostre persone e investiamo molto nel training.Spirito di squadra e ambiente informale. Costruiamo giorno dopo...