Responsabile Antiriciclaggio e Delegato Sos Rif

2 mesi fa

Roma, Italia Iconto A tempo pieno

ICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo.

Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in modo
**sicuro**,
**conveniente** e
**flessibile **frequenti pagamenti verso le Camere di Commercio Italiane e le altre Pubbliche Amministrazioni.

È stato il primo PSP abilitato, dal 2017, alla vendita di bolli digitali e, da luglio 2020, è il primo Istituto di Pagamento ad erogare il
**Servizio di Istituto Cassiere** per Enti Pubblici.

ICONTO srl ricerca 1 profilo di
**RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO E DELEGATO SOS**.

Possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità mista: sede di lavoro Bari, Padova o Roma e Smart Working.

Qualora la sede di assegnazione fosse Bari o Roma, viene richiesto lo svolgimento dei primi 6 mesi di lavoro presso la sede di Padova.

Tipologia del rapporto di lavoro:

- Contratto di lavoro Full-Time, a tempo indeterminato.
- Inquadramento fino al livello A1 del CCNL Metalmeccanico.

**_Attività e compiti principali_**

La figura ricercata si occuperà del coordinamento del team di lavoro, nonché della gestione diretta delle attività inerenti alla Funzione Antiriciclaggio ed è il Delegato SOS.

In particolare, avrà i seguenti compiti:

- monitorare nel continuo le evoluzioni normative applicabili all’Istituto di Pagamento in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- definire le politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e verificarne la loro implementazione;
- assicurare l’affidabilità dei sistemi interni per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML;
- verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- curare l’analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l’Istituto di Pagamento;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’offerta di nuovi prodotti e servizi;
- predisporre flussi informativi e reportistica diretta agli Organi Aziendali, alla Direzione Generale e all’Autorità;
- predisporre l’analisi e l’invio delle segnalazioni periodiche di vigilanza;
- aggiornare il modello di rischio antiriciclaggio dell’Istituto sulla base delle novazioni normative e dei nuovi servizi introdotti;
- curare l’analisi e l’individuazione delle operazioni sospette;
- redigere l’esercizio annuale di autovalutazione;
- gestire le relazioni e le attività di riscontro verso le Autorità Giudiziarie;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento continuo del personale dipendente ed una sensibilizzazione sulle tematiche AML.

**_Requisiti minimi richiesti_**
- Laurea Triennale in discipline economiche o giuridiche.
- Esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio, di cui almeno 2 anni con il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS; l’esperienza deve essere stata maturata nel corso degli ultimi 7 anni presso Banche o altri intermediari finanziari.
- Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata equiparabile ad un livello B1 QCER.
- I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere posseduti tutti alla data di scadenza dell'avviso e chiaramente espressi nel curriculum vitae. La mancanza di uno di questi requisiti comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura._
- I requisiti minimi non prevedono l’attribuzione di punteggio._

Viene valutata positivamente una durata maggiore di esperienza rispetto a quella mínima richiesta.

Costituiscono un plus il conseguimento della Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in discipline economiche o giuridiche e di Master universitari in ambito AML.
- Il punteggio massimo previsto per i requisiti considerati un plus rispetto a quelli minimi è pari a 21/100 punti._

**_Competenze specialistiche_**
- Ottima conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.
- Ottima conoscenza dell’operatività bancaria.
- Familiarità alla predisp

  • Addetto/a All'antiriciclaggio

    2 mesi fa

    Roma, Italia E-Work A tempo pieno

    e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio. - segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; - redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di...

  • Responsabile Antiriciclaggio

    2 giorni fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    AML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa...

  • Un/a Impiegato/a Staff Amministratore Delegato

    2 mesi fa

    Roma, Italia Kelly Services A tempo pieno

    **Dettagli** **Pubblicazione** - 17-04-2023**Retribuzione** - €1200 - €1400 al mese**Località** - Roma**Tipologia** - Somministrazione**Settore** - Amministrativo e Supporto**Referenze** - BBBH602313**Descrizione dell'offerta** Kelly, per importante azienda cliente ricerca: **UN/A IMPIEGATO/A STAFF AMMINISTRATORE DELEGATO** **MANSIONE**: La risorsa,...

  • Un/a Impiegato/a Staff Amministratore Delegato

    3 giorni fa

    Roma, Italia Kelly Services A tempo pieno

    **Dettagli** **Pubblicazione** - 17-04-2023**Retribuzione** - €1200 - €1400 al mese**Località** - Roma**Tipologia** - Somministrazione**Settore** - Amministrativo e Supporto**Referenze** - BBBH602313**Descrizione dell'offerta** Kelly, per importante azienda cliente ricerca: **UN/A IMPIEGATO/A STAFF AMMINISTRATORE DELEGATO** **MANSIONE**: La risorsa,...

  • Impiegata/o Staff Amministratore Delegato

    6 giorni fa

    Roma, Italia GIGROUP A tempo pieno

    La divisione Hirevo Office di Gi Group seleziona per azienda leder nel settore radiotelevisivo un profilo di: Impiegata/o Staff Amministratore delegato About The Client Il nostro Cliente è una prestigiosa realtà che gestisce i servizi pubblicitari di un’azienda con ruolo primario nel settore della produzione e distribuzione di contenuti...

  • Amministratore Delegato

    9 ore fa

    Roma, Italia HAYS A tempo pieno

    Amministratore Delegato - Freschi - Campania - Operation La tua nuova aziendaIl nostro cliente è una delle primarie realtà italiane dedicata alla trasformazione e confezionamento di freschi; azienda industriale innovativa che crede nella qualità premium della materia prima e che investe nella ricerca e nella tecnologia, per garantire gli standard di...

  • Impiegata/o Staff Amministratore Delegato

    4 giorni fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    settore cinematografico - realtà dinamica **Il nostro cliente**: Società leader nel settore cinematografico **Ruolo**: Attività da svolgere: La persona fornirà supporto nello svolgimento delle attività operative di competenza del Responsabile per la Prevenzione della C.orruzione. Inoltre, coadiuverà il Responsabile Staff dell'Amministratore Delegato...

  • Impiegato/a Staff Amministratore Delegato

    1 mese fa

    Provincia di Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Realtà leader nel settore cinematografico - Possibilità di inserimento stabile **Azienda**: Società leader in Italia nel settore cinematografico Inoltre, coadiuverà il Responsabile Staff dell'Amministratore Delegato nello svolgimento delle attività di: - analisi e verifica di atti e contratti sottoposti all'approvazione del Vertice; - predisposizione...

  • Responsabile Amministrativo e Finanziario

    1 settimana fa

    Roma, Italia SPAZIANI E LONGO ASSOCIATI A tempo pieno

    Per un Gruppo operante nel settore dei servizi e della consulenza immobiliare lo Studio seleziona un Responsabile Amministrativo e Finanziario (sede di Roma). La persona, che avrà come riporto diretto l’Amministratore Delegato, dovrà essere in grado di guidare le attività e lo staff interno amministrativo; sarà direttamente responsabile del planning...

  • Responsabile Amministrativo e Finanziario

    1 settimana fa

    Roma, Italia SPAZIANI E LONGO ASSOCIATI A tempo pieno

    Per un Gruppo operante nel settore dei servizi e della consulenza immobiliare lo Studio seleziona un Responsabile Amministrativo e Finanziario (sede di Roma). La persona, che avrà come riporto diretto l’Amministratore Delegato, dovrà essere in grado di guidare le attività e lo staff interno amministrativo; sarà direttamente responsabile del planning...

  • Responsabile di Progetto

    3 giorni fa

    Roma, Italia aziendastudio: Alcotec S.p.A. A tempo pieno

    Alcotec S.p.A. è alla ricerca di un Responsabile di Progetto per Roma Attività del ruolo: - Coordina e monitora l’Avanzamento delle attività di progetto; - Verifica i fabbisogni indicati nel PMP (Project Management Plan); - Verifica rispondenza dei deliverable ai requisiti del progetto e di commessa; - Convoca le riunioni di coordinamento di progetto...

  • Responsabile Amministrativo

    1 mese fa

    Roma, Italia SOS Il Telefono Azzurro ETS A tempo pieno

    **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO** **Profilo ricercato** Siamo alla ricerca di un Responsabile Amministrativo che entri a far parte del nostro team. La risorsa contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell’area Amministrazione, attraverso un costante e quotidiano aggiornamento amministrativo-contabile, controllo di gestione, predisposizione delle...

  • Responsabile Della Logistica

    1 mese fa

    Roma, Italia Bricofer Group A tempo pieno

    Le persone che entreranno a far parte del gruppo Bricofer seguiranno un percorso formativo volto a sviluppare le proprie competenze tecniche di prodotto, nonchè le proprie capacità relazionali e manageriali, al fine di acquisire nel corso del tempo le skills necessarie per ricoprire ruoli decisionali di crescente responsabilità. L'obiettivo dei nostri...

  • Responsabile Della Logistica

    1 settimana fa

    Roma, Italia Bricofer Group A tempo pieno

    Le persone che entreranno a far parte del gruppo Bricofer seguiranno un percorso formativo volto a sviluppare le proprie competenze tecniche di prodotto, nonchè le proprie capacità relazionali e manageriali, al fine di acquisire nel corso del tempo le skills necessarie per ricoprire ruoli decisionali di crescente responsabilità. L'obiettivo dei nostri...

  • Responsabile Progetto Bullismo

    2 mesi fa

    Roma, Italia SOS Il Telefono Azzurro ETS A tempo pieno

    **PROJECT MANAGER** **Bullying Area** ROLE Project Manager AREA/DEPARTMENT Bullyng Project PLACE OF EMPLOYMENT Rome or Milan with availability to travel in Italy/abroad REPORTS TO Head of Programmes **PRESENTATION OF TELEFONO AZZURRO** Telefono Azzurro promotes the full respect of children and adolescent’s rights. With its activities, it constantly...

  • Raccolta Fondi Individui

    2 giorni fa

    Roma, Italia SOS Il Telefono Azzurro ETS A tempo pieno

    **JUNIOR - Raccolta Fondi Individui** - La Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS dal 1987 è impegnata nella difesa dei bambini e degli adolescenti da ogni forma di abuso e di violenza, promuovendo una cultura di rispetto e valorizzazione dei loro diritti così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dei bambini._ **Descrizione del Lavoro** Il...

  • Responsabile Hse

    1 mese fa

    Roma, Italia Reverse SpA A tempo pieno

    **Contract type**: Permanent Workplace: Roma RM, Italia Per il nostro Cliente, uno fra i più importanti gruppi bancari, siamo alla ricerca di un/a **RESPONSABILE HSE**. - CHI STIAMO CERCANDO?_ Un/a Manager strategico/a in linea con quanto previsto nella norma UNI 11720, incaricato/a di occuparsi della definizione di scelte ed obiettivi strategici in...

  • Compliance & Aml Analyst (Tempo Determinato)

    7 giorni fa

    Roma, Italia Entain A tempo pieno

    **About The Role**: Entain is one of the world’s largest sports betting and gaming groups, operating both online and in the retail sector. With offices across five continents and licences in more than 20 countries, we operate some of the most well-known and iconic brands in the industry with more than 250 years of combined history - names such as...

  • Assistente Direzione

    7 giorni fa

    Roma, Italia Seltis Hub S.r.l. A tempo pieno

    SeltisHub Management Sarch per società di consulenza strategia ricerca **Posizione**: **Un/a SEGRETARIA DIREZIONE** La risorsa gestirà la segretaria dell'amministratore delegato e la gestione operativa della direzione **Requisiti**: Nello specifico si richiede: esperienza ultradecennale e referenze specifiche nel ruolo; molta dimestichezza e rapidità...

  • Responsabili Casse

    1 mese fa

    Roma, Italia Bricofer Group A tempo pieno

    Le persone che entreranno a far parte del gruppo Bricofer seguiranno un percorso formativo volto a sviluppare le proprie competenze tecniche di prodotto, nonchè le proprie capacità relazionali e manageriali, al fine di acquisire nel corso del tempo le skills necessarie per ricoprire ruoli decisionali di crescente responsabilità. L'obiettivo dei nostri...