Addetto/a All'antiriciclaggio

3 settimane fa


Roma, Italia E-Work A tempo pieno

e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio.
- segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio (es. Relazione Antiriciclaggio, inclusiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi);
- effettua il monitoraggio periodico sull'implementazione delle azioni correttive identificate a mitigazione del rischio individuato nel rispetto della periodicità definita dalla Capogruppo;
- svolge gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e ne informa Capogruppo;
- verifica la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle strutture di rete ai fini del successivo inoltro verso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;
Si richiede:

- esperienza di almeno 1/2 anni maturata nel ruolo all'interno di un Istituti bancari;
- laurea in discipline economico/giuridiche;
- ottima conoscenza del pacchetto Office

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi iniziali

CCNL Casse Rurali

La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati in base all'esperienza.

L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.



  • Roma, Italia Randstad italia spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence. Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4 livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud Orario di lavoro: Full time Responsabilit Responsabilit richieste:...


  • Roma, Italia Randstad italia spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering Responsabilit La risorsa sar inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuper di supportare l’ufficio nelle attivit di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose...

  • Addetto Aml

    4 settimane fa


    Roma, Italia Telepass A tempo pieno

    Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**: Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all’adeguata verifica **che abbia: - Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione...


  • Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence. Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4 livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud Orario di lavoro: Full time Responsabilit Responsabilit richieste:...


  • Roma, Italia Hideea Srl A tempo pieno

    Hideea srl, agenzia per il lavoro riconosciuta dalla Regione Lazio, per studio cliente con sede a **Roma, zona** **Settecamini**, cerca **1 addetto/a alla contabilità, con esperienza nel ruolo.** La figura si occuperà di: - contabilità con software Datev Koinos **Si offre (benefici e condizioni di lavoro)**: - affiancamento iniziale **Attività...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Posizione: Addetto al Confezionamento Alimentare Descrizione: Siamo alla ricerca di addetti/e al confezionamento alimentare per un'iniziale assunzione a tempo determinato di 6 mesi, con l'obiettivo di stabilizzare il rapporto lavorativo in seguito. La posizione prevede l'inquadramento al 7 livello del CCNL Pubblici Esercizi. Non è richiesta...


  • Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Talent Selection è la divisione di Randstad specializzata nella Ricerca &, Selezione di professionisti qualificati. Per prestigiosa azienda operante nel settore edile siamo alla ricerca di un: Addetto Ufficio Tecnico Junior Si Offre: inserimento diretto in azienda con livello commisurato all'esperienza. Benefit: Buoni pasto Luogo di...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Per azienda operante nella consulenza per le gare d'appalto, Manpower Business Professionals ricerca 1 Stagista Addetto/a Ufficio Gare da inserire nell'ufficio di Roma, zona Tiburtina. Mansioni e responsabilit : La risorsa, a diretto riporto dei titolari d'azienda, lavorer nella consulenza a favore di aziende clienti che necessitano di supporto...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Per azienda cliente, operante nel settore facility, siamo alla ricerca di: un/una addetto/a alle pulizie su Roma in zona Quartiere della Vittoria (Municipio I) L'orario d lavoro è dalle 05:00 alle 07:30. Si richiede pregressa esperienza nell'ambito delle pulizie. vetrinabakeca

  • Addetto alla Logistica

    3 settimane fa


    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia s.p.a. - ricerca per azienda cliente operante nella vendita all'ingrosso di materiale edile un: addetto alla logistica. Responsabilit Le mansioni saranno: - movimentazione della merce all'interno del magazzino - carico e scarico prodotti - picking - smistamento merce - scaffalatura Si richiede: - esperienza minima di un anno...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Manpower Group ricerca Addetti/e Stewarding a Roma per EVENTI Sportivi L'attivit di Addetto/a Stewarding si svolger a Roma presso lo stadio della citt . Si richiede disponibilit a lavorare sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, sia in orari diurni che serali. L'attivit consiste nel: - controllo dei titoli di accesso degli spettatori, -...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    Siamo alla ricerca di una/ un addetta/o alle pulizie da inserire in un'azienda cliente situata a Rovereto. La figura selezionata deve aver maturato esperienza nell'ambito pulizie. Necessaria scrupolosit , precisione ed attenzione ai dettagli. Luogo: Rovereto Orario: dal lunedì al venerdì 11:30 – 12:30 e 19:00 – 21:00 vetrinabakeca


  • Roma, Italia XI LUGLIO A tempo pieno

    Si ricerca con carattere d'urgenza la figura di 1 addetto/a alle pulizie per Clinica in zona Laurentina. Turnazione mensile con turni mattine e pomeriggi all'incirca sulle 20 ore settimali. Se interessati candidarsi al seguente annuncio allegando il CV vetrinabakeca


  • Roma, Italia Randstad Italia spa A tempo pieno

    Addetto ufficio Tecnico Junior Settore: ProprietáCategoria: Edilizia immobiliareOrario di lavoro: Full TimeContratto: IndeterminatoNumero posti: 1Luogo di lavoro: Fiano RomanoRandstad Talent Selection è la divisione di Randstad specializzata nella Ricerca & Selezione di professionisti qualificati. Per prestigiosa azienda operante nel settore edile siamo...


  • Roma, Italia ManpowerGroup A tempo pieno

    - Sei appassionato/a di ospitalit e desideri essere parte di un team dedicato ad offrire un'esperienza culinaria di lusso? Manpower ricerca per Luxury Japanese Restaurant una risorsa da inserire nel ruolo di Addetto/a al Ricevimento Responsabilit Principali: Gestire le prenotazioni dei clienti in modo efficiente e cortese. Accogliere i clienti con...


  • Roma, Italia RESTWORLD Srl A tempo pieno

    Addetto banco per ristorante etnicoDescrizioneShawarma Royal, ristorante siriano e tavola calda a Roma, in zona Casa Bruciato, sta cercando un addetto banco da inserire nel proprio team. La persona ideale ha passione per la cucina e almeno un anno di esperienza come addetto banco in locali simili. Il candidato sarà reposnabile dell'assemblaggio di cibi...


  • Roma, Italia RESTWORLD Srl A tempo pieno

    Addetto banco per ristorante etnicoDescrizioneShawarma Royal, ristorante siriano e tavola calda a Roma, in zona Casa Bruciato, sta cercando un addetto banco da inserire nel proprio team. La persona ideale ha passione per la cucina e almeno un anno di esperienza come addetto banco in locali simili. Il candidato sarà reposnabile dell'assemblaggio di cibi...


  • Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per Ospedale Privato ricerca: ADDETTO ALLE PULIZIE Responsabilit L'addetto alle pulizie si occuper delle pulizie all'interno della struttura ospedaliera. Il lavoro si svolger in orario Full Time 40h settimanali dal...


  • Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Italia Spa, Specialty Hospitality &, Food, per importante azienda cliente operante nella ristorazione collettiva ricerca figure da inserire in scuole e caserme nel XIV Municipio di Roma come: ADDETTO MENSA Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato giornaliero al 6 Livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo....

  • Contabile

    4 settimane fa


    Roma, Italia STUDIO DE MARCO A tempo pieno

    Studio di dottori commercialisti in zona Prati (Piazza Mazzini) seleziona per **assunzione full-time** un/una contabile (contabilità ordinaria) addetta all’amministrazione. Costituiscono **titoli preferenziali**: precedente esperienza presso altri studi di commercialisti, la lingua inglese, la conoscenza della normativa antiriciclaggio ed i sistemi di...