Addetto Ufficio Anti Money Laundering

Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence. Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4 livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud Orario di lavoro: Full time Responsabilit Responsabilit richieste:...

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Per importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate: - Procedure compliance Know Your Client, - Controlli procedure antiriciclaggio, - Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering, - Business Verification e...

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**Our Client** is an** International Player **operating in the Fintech or Payment Services Field**, **with branches located across different countries and online **Key Responsibilities** - Develop and maintain the company's compliance program, which complies with laws, regulations and industry standards. - Ensure that all documentation and policies related...

With its highly qualified tax and legal experts, **KPMG Studio Associato** provides assistance in all the key tax and corporate law areas, offering innovative, integrated services. Its work teams specialise in both professional field and client sector. With over **500 professionals **at **12 offices **in Italy's largest cities, the KPMG network's Tax and...

**Role purpose**: The resource will support Security function in conducting commercial and reputational analysis about Business partners in order to meet any risks about of Anti Money Laundering, Bribery, Corruption and Economic Sanctions/Trade Controls regulations. **Key accountabilities and decision ownership**: - Collect economic, commercial, and...

Orienta Spa Società Benefit filiale di Pordenone ricerca per azienda cliente **ADDETTI/E PULIZIE CIVILI**. **PROFILO**: La risorsa svolgerà pulizie di uffici e servizi igienici presso degli uffici aziendali. **REQUISITI**: - Esperienza anche mínima nel settore delle pulizie - Possesso di calzatura anti-infortunistica - Automunito/a - Flessibilità...

Job Title: Relationship Manager/Associate Relationship Manager Department: Business Development Department (BDD) Report to: Head of BDD Based in: Rome, Italy **Specific responsibilities include but not limited to**: - Prepare client marketing, identifying potential sales opportunities and generate new businesses for the branch, and manage relationships...

Job Title: Relationship Manager/Associate Relationship Manager Department: Business Development Department (BDD) Report to: Head of BDD Based in: Rome, Italy **Specific responsibilities include but not limited to**: - Prepare client marketing, identifying potential sales opportunities and generate new businesses for the branch, and manage relationships...

Ottima opportunità in una realtà in forte crescita - Realtà di un Gruppo Societario Multinazionale **Il nostro cliente**: Il nostro Partner è una società per azioni, branch italiana di un gruppo multinazionale che opera nel settore del credito. **Ruolo**: La risorsa a diretto riporto del Direttore Generale, ricoprirà il ruolo di Anti M.oney...

Descrizione dell'azienda **LAV **è nata nel 1977 e da allora ogni giorno si impegna per l'affermazione dei diritti degli animali e lotta contro ogni forma di violenza e di loro sfruttamento. Con il proprio _staff_ e tutti i volontari in Italia, opera sul campo per salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze....

opera srl ricerca addetta/o ufficio gare L'addetto/a dovrà aver maturato esperienza all'interno dell'ufficio gare di altre società, in particolare dovrà essere in grado di gestire le gare d'appalto che verranno affidate dalla gestione iniziale della ricerca fino all'aggiudicazione.