Responsabile Antiriciclaggio

La risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...

ICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare, dapprima, come patrimonio destinato e, successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo. Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti, che hanno la necessità di effettuare in...

L’offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi (L.903/77). La risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa Esercizio annuale di...

L’offerta di lavoro si intende estesa a entrambi i sessi (L.903/77). La risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa Esercizio annuale di...

Descrizione del LavoroLa società Randstad Italia Spa cerca un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di Responsabile Anti Money Laundering - Customer Due Diligence presso la nostra sede di Roma Sud.Compiti PrincipaliPredisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alert generati dal Sistema, interrogazione Banche Dati esterne...

Descrizione del ruolo:Troviamo un professionista con spiccate doti organizzative per svolgere mansioni di supporto amministrativo e gestione dati presso Skillyou. Sarà responsabile di gestire attività essenziali per il supporto operativo e amministrativo, garantendo un flusso di lavoro efficiente e preciso.Responsabilità principali:Inserimento delle...

Azienda SGR Offerta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale: Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per: Identificazione tramite know your customer ; Classificazione MiFID; Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio; Individuazione di PEP incluso l'avvio del...

**Adecco Italia cerca un/una AML Analyst per multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari.**La risorsa verrà inserita nella divisione Compliance e si occuperà di gestire le seguenti attività:• Monitoraggio (transaction monitoring) della clientela analizzando le attività potenzialmente sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e...

**Location**: Euroanasa Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...

**Location**: Euroanas Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...

**Euroansa Hub**, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività essenziali per il supporto operativo e amministrativo, garantendo un flusso di lavoro efficiente e...

Descrizione del ruolo:La nostra azienda, Michael Page International Italia S.R.L., è alla ricerca di un Specialista Aml E Compliance Sgr per il nostro team. Il candidato ideale sarà responsabile dell'analisi e dei controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per l'identificazione tramite know your customer, la classificazione MiFID, la verifica...

What impact will you make? Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello...

hi siamo: Fondata grazie al sogno e all'intuizione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello stato. A partire dal 4 agosto 2022, Sisal fa parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online al mondo nel settore del betting e dei giochi...

Chi siamo: Fondata grazie al sogno e alla visione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima società italiana ad operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello Stato. Sisal è oggi parte del gruppo Flutter Entertainment plc, il più grande player mondiale del settore del betting e del gaming con un portfolio di...

Chi siamo: Fondata grazie al sogno e all'intuizione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello stato. A partire dal 4 agosto 2022, Sisal fa parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online al mondo nel settore del betting e dei...

Chi siamo: Fondata grazie al sogno e all'intuizione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello stato. A partire dal 4 agosto 2022, Sisal fa parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online al mondo nel settore del betting e dei...

Chi siamo: Fondata grazie al sogno e alla visione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima società italiana ad operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello Stato. -Sisal è oggi parte del gruppo Flutter Entertainment plc, il più grande player mondiale del settore del betting e del gaming con un portfolio di...

Descrizione del LavoroIl nostro team di Skillyou è alla ricerca di un Amministratore Back-Office per supportare le nostre attività operative e amministrative. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire le pratiche su CRM e piattaforme bancarie, compilare la modulistica relativa a processi interni, antiriciclaggio e antifrode, e verificare e...

Chi siamo Fondata grazie al sogno e all'intuizione di tre giornalisti sportivi nel 1945, Sisal è stata la prima azienda italiana a operare nel settore del gioco regolamentato come concessionario dello stato. A partire dal 4 agosto 2022, Sisal fa parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online al mondo nel settore del betting e dei...