Aml Officer 2° Line

Studio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...

Would you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business? BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with an advanced trading platform. The position, based in Milan, would be a part of the Saxo Group S/A parent Group Compliance European...

col-wide Business Line ManagerData&AnalyticsJoin & Enjoy S2Ecommunity! SARAI TU a supportare lo sviluppo della linea di business Data&Analytics llo specifico sarairesponsabile delle seguenti attività: Supporto presales eoffertazione, supporto allo sviluppo di business agendo sia sui clienticonsolidati che acquisendo nuovi clientiSviluppo dell'offering e...

Mansione Importante Azienda Specialty Banking ricerca per importante gruppo bancario internazionale un “FINANCIAL OPERATIONAL SPECIALIST OFFICER” che inserito all'interno del team “Riconciliazioni” si occuperà della gestione delle attività di riconciliazione giornaliera. Responsabilità La risorsa si occuperà di garantire un servizio di...

In the process of establishing a new business relationship, knowing the customer is of key importance to ING. This is necessary to minimize the possibility of ING becoming a party to money laundering or terrorist financing activities. Customer Due Diligence process, or CDD, basically means carrying out background checks: Key Responsibilities: Information,...

Do you have the appetite to Grow Your Magic? Consumers everywhere are increasingly conscious of the quality of the food they eat. Puratos develops, produces, and distributes a unique range of ingredients for bakers, pastry-chefs and chocolatiers who demand the very highest quality. Founded in Belgium in 1919, Puratos is growing rapidly with over 9000...

Responsibilities: Manage personal workload and ensure timely escalation of key risks/issues to management Handle, review and verify all applications for client on-boarding within available SLAs Maintain a good relationship and work closely with Relationship Partner Teams and clients to obtain all necessary supporting evidence to fulfil KYC due diligence ...

Ruolo : Project Manager Officer – Financial Services – IT Luogo : Milano Di cosa ti occuperai : Partecipazione a iniziative progettuali con primari gruppi bancari ed istituzioni finanziarie, aiutandoli a gestire le sfide inerenti la creazione e gestione di progetti su domini interni del cliente e su progetti leasing. Contribuire all'analisi...

Laurea in IngegneriaBrillante giovane professionista con esperienza di 2-5 anni maturata nel ruolo o in posizioni analoghe (responsabile produzione, industrializzazione, Operations specialist, process etc.) in aziende industriali/metalmeccaniche organizzate in logica Lean ManucturingOttimo Inglese per relazionarsi con Casa Madre europeaCapacit di problem...

Azienda: Our client is a company leader in the telecommunication industry. Descrizione Lavoro: Building, managing, and enhancing the integrated system for detecting, measuring, managing and controlling tax risk (Tax Control Framework or TCF); Keep the TCF up-to-date and coordinate the implementation of TCF by performing risk assessments, updating control...

Responsibilities: Manage personal workload and ensure timely escalation of key risks/issues to management Handle, review and verify all applications for client on-boarding within available SLAs Maintain a good relationship and work closely with Relationship Partner Teams and directly with clients as required, to obtain all necessary supporting evidence...

Confidenziale ON LINE, ufficio di Magenta ricerca urgentemente per Confidenziale specializzata in serramenti/facciate in alluminio, ricerca n.1 disegnatore tecnico. La risorsa inserita sarà inserita 'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà del disegno tecnico, utilizzando i principali strumenti di progettazione CAD 2 D e 3D. Si richiede: -...

Responsibilities: Manage personal workload and ensure timely escalation of key risks/issues to management Handle, review and verify all applications for client on-boarding within available SLAs Maintain a good relationship and work closely with Relationship Partner Teams and direct with clients as required, to obtain all necessary supporting evidence to...

Workforce on line spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Brugherio (MB), ricerca urgentemente Personale alle pulizie con esperienza per appartamenti adibiti ad affitti brevi. Si richiede: - esperienza nella mansione di almeno 2 anni nel ruolo, in contesti simili (alberghi, case vacanze, NO pulizie presso abitazioni private) - disponibilità immediata -...

TXT Risk Solutions, societ del gruppo TXT, progetta e commercializza soluzioni per la valutazione del rischio, basate su modelli probabilistici predittivi, che possono essere integrate e personalizzate in funzione delle esigenze dei clienti.Tra le attivit principali vi l'analisi dei dati per l'individuazione di comportamenti illegali o fraudolenti come...

Workforce On Line. Aut. Min. 1248 S.G. di Milano ricerca per cliente n.1 Fabbro in ambito metalmeccanico Si richiede: - Esperienza nella mansione richiesta di almeno 2 anni - Conoscenza attrezzi e strumenti di settore - Residenza/domicilio MAX 15/20 km dal - Buona manualità - Voglia di lavorare - Disponibilità immediata - Automunito - Green...

Importante Azienda On Line. , di Mazzano, ricerca per cliente, settore metalmeccanico artigiano, n.1 magazziniere carrellista per movimentazione merci in magazzino. richiesti: Esperienza nella mansione di almeno 2 anni Preferibileil possesso del patentino muletto in corso di validità Serietà e disponibilità Automunito Disponibilità...

Importante Azienda On Line S.p.A. Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 1248 S.G. filiale di Magenta, ricerca urgentemente n.1 aiuto elettricista per impianti civili. Requisiti richiesti: Comprovata esperienza di almeno 2 anni Capacità lettura disegno tecnico Patente B-Automunito Zona di lavoro Canegrate -MI Disponibilità immediata Residenza a Importante...

Importante Azienda On Line., di Mazzano,ricerca per cliente, settore metalmeccanico artigiano, n.1 magazziniere carrellista per movimentazione merci in magazzino. richiesti: - Esperienza nella mansione di almeno 2 anni - Preferibile il possesso del patentino mulettoin corso di validità- Serietà e disponibilità- Automunito - Disponibilità immediata -...

Siamo alla ricerca per azienda cliente, nel settore della plastica: Operaia addetta alla produzioneLe persone ricercate si occuperanno di svolgere mansioni: montaggio materiale medico/sanitario; carico/scarico delle macchine di produzione; utilizzo del traspallet, scocciatrice ed imballaggio.Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione di operaia di...