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Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello
3 settimane fa
UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di:
**Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d)
Sede di lavoro**:Milano**
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo dell’ **Area Operations **della società sarà incaricato di eseguire gli adempimenti antiriciclaggio di primo livello ed in particolare si occuperà di:
- Gestire le attività di Adeguata Verifica, con particolare riguardo per i clienti classificati ad alto rischio, effettuando valutazioni della clientela Corporate;
- Rilevare ed analizzare le anomalie rilevate al fine di predisporre l’istruttoria su operazioni sospette;
- Partecipare alla definizione del sistema dei controlli interni, dei processi e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio.
**Requisiti richiesti**:
- Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza, conseguita con ottima votazione finale;
- Esperienza, anche breve, in ambito AML/CTF preferibilmente maturata presso società Fintech oppure presso gruppi bancari/finanziari o in primarie società di consulenza;
- Conoscenza approfondita della Normativa Antiriciclaggio ed Antiterrorismo;
- Ottima conoscenza della lingua inglese; Autonomia, proattività, curiosità, e predisposizione al Team working.
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Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pienoUnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di:**Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d)Sede di lavoro**:Milano**Il profilo...
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Addetto Antiriciclaggio
4 settimane fa
Milano, Italia Humangest A tempo pieno**Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...
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Addetto/a Antiriciclaggio Junior
4 settimane fa
Milano, Italia In Job S.p.A. A tempo pienoIn Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di **Addetto/a Antiriciclaggio Junior** La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...
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Addetto/a Antiriciclaggio Junior
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia In Job S.p.A. A tempo pienoIn Job S.p.A. - Career Center di Milano ricerca, per società leader nel settore della sicurezza, una figura di**Addetto/a Antiriciclaggio Junior**La risorsa sarà responsabile di supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, contribuendo all'implementazione ed esecuzione dei processi di monitoraggio e controllo per prevenire e contrastare le...
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Addett Antiriciclaggio
3 settimane fa
Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pienoAxL SpA-Business Unit di Milano, ricerca per società operante nel settore assicurativo un/una: ADDETT* ANTIRICICLAGGIO La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio; - Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione...
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Back-office Antiriciclaggio
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoPer importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML AnalystIn particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività:- attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con...
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Specialista Antiriciclaggio
1 mese fa
Milano, Italia BANCA SISTEMA SPA A tempo pienoIn particolare, si occuperà di: - supporto nella redazione e/o aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti AML/CFT; - effettuazione delle attività di verifica previste nel piano annuale delle attività AML/CFT; - supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT; - conduzione dei controlli di secondo livello ai fini...
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Aml Specialist
1 settimana fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...
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Anti-money Laundering Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoIl nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente. Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist. **Posizione**: - l’analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su...
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Back Office Bancario
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale una figura di Back Office Bancario - Area Antiriciclaggio (Tempo Determinato) La risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche Know Your Client (KYC) e...
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Back Office Bancario
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale una figura di Back Office Bancario - Area Antiriciclaggio (Tempo Determinato) La risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche Know Your Client (KYC) e...
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Aml Specialist Categorie Protette Amco
4 settimane fa
Milano, Italia DDW A tempo pienoAMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...
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Back Office Operation&aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoPer importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...
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Anti-money Laundering Specialist
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pienoIl nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.**Posizione**:- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e...
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Aml Specialist
2 settimane fa
Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno**Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...
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Specialist Segnalazioni Operazioni Sospette
2 settimane fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...
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Help Desk 1° e 2° Livello
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Openjobmetis S.p.A. A tempo pienoVOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, azienda settore automotive**Posizione**:Openjobmetis spa ricerca per Volkswagen Financial ServicesIT HELP DESK 1° E 2° LIVELLOLo specialista IT Running and Support Client Equipment supporta IT Running and Support Manager nella gestione di soluzioni tecniche IT in base agli obiettivi strategici dell'organizzazione nel rispetto...
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Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi...
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Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – MilanoNello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività: • adeguata verifica della clientela in sede onboarding, avvalendosi dei...