Anti-money Laundering Specialist

Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.**Posizione**:- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e...

TXT Risk Solutions, societ del gruppo TXT, progetta e commercializza soluzioni per la valutazione del rischio, basate su modelli probabilistici predittivi, che possono essere integrate e personalizzate in funzione delle esigenze dei clienti.Tra le attivit principali vi l'analisi dei dati per l'individuazione di comportamenti illegali o fraudolenti come...

**Our client is always looking for smart and passionate people to join company.** **We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.** **About the company**: Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been...

Our mission? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we're passionate about creating the best product, so if you're looking for an ambitious team that's revolutionizing an old-fashioned industry, get in touchOur...

Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering   Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k;  Zona: Roma sud;  Orario: Full time.La  risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di...

Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering   Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k;  Zona: Roma sud;  Orario: Full time.   Responsabilità La  risorsa sarà inserita presso l?ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare...

The resource will operate in the Business Line Anti-Financial Crime (BLAFC) of the Anti-Financial Crime (AFC) function. The primary task will be to perform the AFC approval of High-Risk clients within the KYC processes, covering the anti-money laundering, anti-terrorism financing and anti-bribery & corruption obligations applicable to DB Italy. In addition...

**Our mission**? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we’re passionate about creating the best product, so if you’re looking for an ambitious team that’s revolutionizing an old-fashioned industry, get in...

Importante Azienda srl Agenzia per il Lavoro ricerca AML (Anti Money Laundering) per importante azienda di Milano operante nel Real Estate.SI RICHIEDE:- preferibile esperienza pregressa nella mansione o provenienza da studi economici/giurisprudenza;- disponibilità immediata;- conoscenza pacchetto office- conoscenze nel settoreanti riciclaggio;-...

"Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

Description:The position plays a vital role in the AFC organization. It involves supporting AML model development and execution, helping the organization gain a deep understanding of local business practices and strategy while adhering to the Italian AML Framework and the DB Policy.The SAR Analyst will analyze escalations related to unusual or suspicious...

**Anti-Financial Crime - Suspicious Activity Report (SAR) Analyst**: **Job ID**:R0329046**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-08**Location**:Milano**Position Overview**: - Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team...

**Who We Are** Viva Wallet is a leading European cloud-based Neobank, delivering the future of payments, now. With a presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments...

Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società.La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui...

Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial crime...

Per un importante progetto di rifacimento del Back End di funzionamento SGR (Transfer Agent) di un nostro cliente in ambito Financial Services, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale Senior con conoscenza e comprovata esperienza nei processi di funzionamento delle SGR.All'interno del progetto seguirai l'analisi e la gestione dei requisiti...

Prestigiosa Investment bank indipendente leader in Italia - Principali responsabilitàLa risorsa sarà inserita a supporto delle Funzioni “Compliance” e “Anti-money laundering” e collaborerà con il responsabile nelle attività di coordinamento e presidio operativo della compliance aziendale. La risorsa svolgerà le seguenti attività: -...

Per un importante progetto di rifacimento del Back End di funzionamento SGR (Transfer Agent) di un nostro cliente in ambito Financial Services, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale Senior con conoscenza e comprovata esperienza nei processi di funzionamento delle SGR.All'interno del progetto seguirai l'analisi e la gestione dei requisiti...

Per un importante progetto di rifacimento del Back End di funzionamento SGR (Transfer Agent) di un nostro cliente in ambito Financial Services, siamo alla ricerca di un/una Analista Funzionale Senior con conoscenza e comprovata esperienza nei processi di funzionamento delle SGR. All'interno del progetto seguirai l'analisi e la gestione dei requisiti...