Specialista AML e Compliance

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist**Stiamo cercando una figura da inserire all' interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l'efficacia dei processi e la conformità alle...

Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell'Entertainment, siamo alla ricerca di un/una**Posizione:**:**Compliance & AML specialist**- predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA.- svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive.**Requisiti**:- Laurea in Giurisprudenza...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

La Banca Cherry Bank offre a Privati e famiglie un ampio ventaglio di servizi bancari sia fisici che digitali e unisce la tradizione di una banca solida con l'innovazione e la velocità di una realtà moderna e tecnologica.La posizione richiesta è quella di un Esperto di compliance AML, responsabile dell'analisi ed istruttoria delle segnalazioni di...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

Compliance and AML Manager As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...

As the Compliance and AML Manager, you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will ensure the compliance of DLL Italy in terms of regulations and internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF, and Sanctions. You...

As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF and...

The Compliance and AML Manager at DLL will oversee the definition of Compliance and AML roadmaps in Italy, ensuring close alignment with regional and corporate central functions. This individual will be responsible for implementing Compliance strategies that adhere to national and international regulations.Main Objectives:To develop, implement, and maintain...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un:AML – COMPLIANCE...

Job OverviewWe are seeking a seasoned AML and Compliance Manager to lead our Compliance and AML efforts in Italy. As a key member of our team, you will play a critical role in shaping our Compliance and AML strategy, ensuring alignment with regional and global objectives.Key Responsibilities:Strategic Planning: Develop and implement a comprehensive...

About the JobThe DLL Group is seeking a highly skilled Compliance and AML Strategic Leader to join our team. In this role, you will be responsible for defining the roadmap of Compliance and AML activities in Italy, working closely with regional and corporate central functions.Main Responsibilities:Schedule Definition: Develop a comprehensive schedule for...

We are recruiting an AML Compliance Coordinator to join our Global Compliance Department in Milan.This team is responsible for ensuring Compliance and Financial Security Risk functions are implemented effectively.The successful candidate will support the Local Compliance Officer and Senior resources in their daily activities, focusing on:Fulfilling AML,...

**Your tasks**:The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship will also...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

La posizione richiesta è quella di un Specialista AML di livello superiore, responsabile dell'analisi ed istruttoria delle segnalazioni di operazioni sospette. L'individuato lavorerà nel Nucleo AML della Funzione Compliance&AML di Cherry Bank, specializzata nei servizi di supporto alle Imprese e nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli...

**Our client is always looking for smart and passionate people to join company.****We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.****About the company**:Our client is an international, independent provideof financial solutions.Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been supporting...