Lavori attuali relativi a AML/CFT Junior Officer - Milano, Lombardia - Qonto

  • Lead AML-CFT Specialist for Italian Market

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Job DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...

  • Specialista AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...

  • Specialista AML

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...

  • Ufficio AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La nostra società, Page Personnel, è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer.Attività principali:Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLVerifica dei clienti e supporto alle Società Clienti...

  • Ufficio AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del ruoloLa nostra società di recupero crediti è alla ricerca di un professionista qualificato per ricoprire il ruolo di AML Officer. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e di supportare le società clienti nella gestione delle operazioni.Compiti e responsabilitàProfilatura della...

  • Specialista AML con Expertise Finanziaria

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Descrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...

  • Junior Compliance Officer Trainee

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Sgs Société Générale De Surveillance Sa A tempo pieno

    Job DescriptionWe are seeking a highly motivated and detail-oriented Junior Compliance Officer Trainee to join our team at Société Générale Italy. As a key member of our Corporate and Investment Banking activities, you will be responsible for ensuring that our business processes and transactions comply with all relevant legal and internal...

  • Compliance Officer Internship Opportunity

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Société Générale Assurances A tempo pieno

    **Internship Opportunity in Compliance Risk Management**Société Générale Assurances is seeking a Junior Compliance Officer trainee to join its team in Milan, Italy. As a key pillar of the universal banking model, SG CIB supports the economy by offering broad market access to issuers and smart investment solutions to investors.The successful candidate...

  • Compliance Officer for Financial Services

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Blank A tempo pieno

    About the Role:We are seeking a highly skilled Compliance Officer for Financial Services to join our team at Blank. In this role, you will be responsible for ensuring the company's compliance with all relevant regulations and laws, particularly in the areas of Anti-Money Laundering (AML) and fraud prevention.Key Responsibilities:- Conduct regular compliance...

  • Compliance Officer Trainee

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Société Générale Assurances A tempo pieno

    Job Description:Societe Generale Assurances is seeking a highly motivated and detail-oriented Compliance Officer Trainee to join our team. As a key member of our Compliance Department, you will play a crucial role in ensuring that our business processes and transactions comply with all relevant legal and internal guidelines.Responsibilities:Review relevant...

  • Compliance Officer

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the JobWe are seeking a highly skilled Compliance and AML Specialist to join our team at Saxo Bank. As a key member of our Compliance and AML function, you will play a critical role in ensuring that our business operations are in compliance with relevant regulatory requirements.Key ResponsibilitiesConduct risk assessments and identify areas of...

  • Compliance Officer Trainee

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Société Générale Assurances A tempo pieno

    Compliance Officer TraineeSociete Generale Assurances is seeking a Compliance Officer Trainee to join our team in Milan, Italy.Key Responsibilities:Review and assess the risks posed by potential new clients or review of existing onesAnalyze clients' requests on transactions/activitiesRegularly examine data and solutions to verify KYC regulations are being...

  • Money Laundering Reporting Officer

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia TerraPay A tempo pieno

    About UsTerraPay is a global payments player on a mission to build a borderless financial world. We believe payments should be instant, reliable, transparent, seamless, and fully compliant.With a presence in 31 global markets, we are a leading payments partner for banks, mobile wallets, money transfer operators, merchants, and financial institutions.We are...

  • Specialista in Prevenzione del Rischio di Lavaggio di Denaro

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...

  • Money Laundering Reporting Officer

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia TerraPay A tempo pieno

    About UsTerraPay is a global payments player on a mission to build a borderless financial world. We believe payments should be instant, reliable, transparent, seamless, and fully compliant.Our company is registered and regulated across 31 global markets, making us a leading payments partner for banks, mobile wallets, money transfer operators, merchants, and...

  • Leader del Team IT

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tinexta Cyber A tempo pieno

    Descrizione del ruolo:Tinexta Cyber è un leader nel settore della sicurezza informatica e cerca un Leader del Team IT per la sua sede di Milano.Le principali responsabilità del ruolo includono: Supervisionare e coordinare un team di sviluppo e consulenti junior; Analizzare e progettare soluzioni IT sia di tipo applicativo che di integrazione; Sviluppare in...

  • Project Management Officer Junior

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Performa Group Srl A tempo pieno

    La nostra società di consulenza informatica è alla ricerca di un Project Management Officer Junior per supportare i nostri team di progetto e i project manager nella gestione dei progetti presenti nell'organizzazione. Responsabilità principali: • Responsabile della definizione e del mantenimento degli standard di progetto;• Aiuta i PMO senior a...

  • Responsabile del Team IT

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Tinexta Cyber A tempo pieno

    Tinexta Cyber è una azienda leader nella cybersecurity, con un focus sui temi della sicurezza digitale e sulle soluzioni custom. Cerchiamo un Responsabile del Team IT per la nostra sede di Milano.Descrizione del Ruolo:Il Responsabile del Team IT sarà responsabile della supervisione, della coordinazione e della gestione di un team di sviluppo e/o consulenti...

  • Money Laundering Reporting Officer

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia TerraPay A tempo pieno

    About UsTerraPay is a global payments player on a mission to build a borderless financial world. We believe payments should be instant, reliable, transparent, seamless, and fully compliant.With a presence in 31 global markets, we are a leading payments partner for banks, mobile wallets, money transfer operators, merchants, and financial institutions.We are...

AML/CFT Junior Officer

2 mesi fa

Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno
About Qonto

We're a fintech company revolutionizing the banking industry with our innovative online business account and tools. Our mission is to make day-to-day banking easier for SMEs and freelancers.

Job Description

We're seeking an Anti-Money Laundering Junior Analyst to join our team. As an AML/CFT Junior Officer, you will be responsible for analyzing financial flows, communicating with customers and authorities, and developing the Italian market.

Responsibilities:
  • Analyze financial flows and transactions to identify potential money laundering risks
  • Communicate with customers and counterparts to obtain key information
  • Manage requests from authorities in collaboration with the Compliance Team
  • Develop the Italian market and its specificities
About You

We're looking for someone with a strong analytical mindset, excellent problem-solving skills, and a perfect command of Excel. You should be fluent in Italian and English, and have a good understanding of the Italian market.

We offer a dynamic and inclusive work environment, a tailor-made career track, and a chance to work with a passionate team that's changing the banking industry.

What We Offer
  • A great team of 50+ AML Officers
  • Responsibilities and decision-making
  • Hyper-growth international environment
  • Room for improvement in the AML department

We're an equal opportunities employer and welcome applications from diverse candidates. Apply now to join our team and be part of our mission to revolutionize the banking industry.