Antiriciclaggio Specialista

La nostra azienda, Openjobmetis S.P.A., è una società italiana di consulenza e servizi IT con oltre 20 anni di esperienza in soluzioni ITC, IIOT e AI. Serviamo circa 200 clienti di medie e grandi dimensioni nel settore bancario, assicurativo, telco, automotive, farmaceutico e amministrazione pubblica.Posizione:Siamo alla ricerca di un specialista...

Descrizione del LavoroIn questa posizione, si ha l'opportunità di lavorare come Specialista di Verifica del Cliente e Prevenzione della Riciclaggio per una Realtà Bancaria Internazionale. Il candidato ideale sarà responsabile di raccogliere, analizzare e verificare i documenti dei clienti per garantire la conformità alle normative locali e internazionali...

La Mano Srl è alla ricerca di un professionista motivato e dinamico per ricoprire il ruolo di Specialista in Amministrazione di Gioco.Descrizione del Lavoro:In qualitá di Sportellista, il candidato avrà la responsabilità di gestire le procedure relative alle normative di antiriciclaggio, anticorruzione e gioco responsabile. Inoltre, dovrà assistere i...

La nostra azienda Randstad Italia Spa, divisione Talent Selection Specialist, cerca un Specialista Liquidazioni Vita Categoria Protetta per la sua filiale di Milano. La mansione è rivolta ai candidati appartenenti alle Categorie Protette ai sensi della Lg. 6899, art 1 (inv. civili).RispostabilitàLavorazione dei Ticket utilizzando piattaforma...

**Contesto d'azienda**Aegis FSI è un leader nel settore dell'assicurazione privata e cerca una persona altamente qualificata per ricoprire il ruolo di Specialista di Contenzioso del Mercato Finanziario.Descrizione del lavoroIl candidato ideale sarà responsabile della preparazione dei kit contrattuali e dell'amministrazione degli iter approvativi relativi...

Descrizione del Lavoro:">Siamo alla ricerca di un Tributarista Assistente Societario per il nostro ufficio di Milano, zona Cairoli. Il candidato ideale avrà esperienza nelle pratiche societarie e fiscali, con una solida conoscenza dei principali software di gestione aziendale.Responsabilità:">Gestione delle pratiche societarie e fiscali, compresa la...

Risorse SpASi cerca un Specialista in Gestione Crediti Junior per una società finanziaria di Milano, facente parte di un Fondo di Investimento americano.Descrizione del LavoroLa figura dovrà supportare il team nella gestione di un portafoglio di clienti, priorizzati giornalmente e settimanalmente. Saranno coinvolte attività di contatto con i clienti per...

La Labor Spa Filiale Di Milano è alla ricerca di un professionista con esperienza per ricoprire il ruolo di Specialista delle Pratiche Societarie. La posizione prevede la gestione autonoma delle principali pratiche societarie e fiscali, con una spiccata propensione al contatto diretto con clienti e professionisti.Salaire: L'offerta comprende una...

Candidato Ideale: Ricerchiamo un professionista giuridico esperto con esperienza nel settore assicurativo. La persona selezionata si occuperà di supportare la leadership aziendale nella gestione dei processi legali e della conformità alle normative applicabili.Descrizione del RuoloIn questo ruolo, sarai responsabile delle seguenti attività:Gestire i...

Per un importante Cliente General Contractor specializzata in ristrutturazioni residenziali di alta qualità, siamo alla ricerca di un/a **Responsabile Amministrazione Front-OFFICE**.Ambiente di LavoroSi tratta di una realtà in forte crescita altamente focalizzata sulle persone. Per questo è offerta formazione continua, con particolare attenzione alle soft...

L'azienda ZETASERVICE S.R.L. ricerca un professionista esperto in materia di legalità e compliance per supportare il Responsabile del Team Legale nella gestione delle attività quotidiane della società.Descrizione del lavoroRicerca risorse da inserire all'interno del Team Legale per supportare il Responsabile nella verifica della conformità alle normative...

**Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio****Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile AntiriciclaggioAttività:- Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap analysis;-...

Per importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto - affiancamento...

Per importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico:- analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto- affiancamento...

UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...

UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di:**Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d)Sede di lavoro**:Milano**Il profilo...

Milano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...

Milano, Lombardia, ItaliaCerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist).- controlli documentali- esecuzione di verifiche AML di primo livello- analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri- segnalazione di operazioni sospetteLa risorsa verrà inserita nell'ambito della divisione di business,...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

Funzione: Addetto Ufficio ComplianceCategoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoInizio previsto: 13/01/2025Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...