Compliance & aml specialist - istituto di credito
19 ore fa
Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist ResponsabilitàGestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia; Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna; Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.RequisitiLaurea magistrale in Giurisprudenza; Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR; Ottima conoscenza della lingua inglese; Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.Compenso / BeneficiSW 50%; Sede di lavoro: Milano.#J-18808-Ljbffr
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Via Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilitàGestione...
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Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilitàGestione...
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Milano, Lombardia, Italia Risorse Professional A tempo pienoRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Compliance & AML SpecialistPosizioneLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e...
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ADDETTO/A AML CONTROLLI
3 settimane fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
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Compliance Junior Specialist
4 settimane fa
milano, Italia Compliance A tempo pienoSiamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società.Ricoprendo questo ruolo, avrai l’opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo...
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Compliance Junior Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Compliance A tempo pienoSiamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società. Ricoprendo questo ruolo, avrai l’opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo...
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Aml & Compliance Internship
2 settimane fa
Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno**Prelios Credit Servicing**, Business Unit del **Gruppo Prelios,**opera come intermediario finanziario istituzionale indipendente iscritto nel Registro degli Intermediari Finanziari gestito dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario Italiano (TUB). La società è anche un operatore autorizzato ai sensi dell'art. 115 del Testo...
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Junior Aml
3 giorni fa
Milano, Italia GiGroup A tempo pienoHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di: Junior AML &...
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Compliance and Aml Manager
1 settimana fa
Milano, Italia DLL A tempo pieno**Compliance and AML Manager** As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance,...
