Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

1 giorno fa

Milano, Lombardia, Italia Risorse Professional A tempo pieno

Risorse Professional
, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:

Compliance & AML Specialist

Posizione

La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:

  • Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
  • Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  • Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
  • Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
  • Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
  • Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
  • Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
  • Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
  • Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull'uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.

Requisiti

  • Laurea magistrale in Giurisprudenza;
  • Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
  • Ottima conoscenza della lingua inglese
  • Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.

Altre informazioni

  • SW 50%;
  • Sede di lavoro: Milano.

  • Aml & compliance analyst

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    annuncioSiamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella...

  • Senior AML Specialist

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia WINclusion A tempo pieno

    aziendaPrimario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nellaDirezione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence.La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure...

  • AML & Compliance Analyst

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia WeHunt A tempo pieno

    AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...

  • AML Compliance Manager

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia RSM Italy A tempo pieno

    ''Experience RSM, Experience The Power of Being Understood''Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l'impegno e la dedizione,RSM è la tua opportunità.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica diManagernelTeam AML Compliancee riporterà direttamente al Responsabile...

  • Addetto Recupero Crediti

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia Risorse Professional A tempo pieno

    Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Addetto Recupero Crediti - Categorie protette (L. 68/99**)Posizio**neLa risorsa, inserita all'interno del team di Credit Collection, si occuperà di:Analisi e valutazione del portafoglio crediti...

  • AML Branch Manager

    5 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia bunq A tempo pieno

    At bunq, we're more than just a bank - we're on a mission to transform how people experience banking Our user deserves the freedom to bank like a local, no matter where they are in Europe. By offering local IBANs, we ensure our users can integrate seamlessly into their chosen communities without barriers. Every successful transaction, gym membership, or rent...

  • AML Branch Manager

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia bunq A tempo pieno

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  • Compliance Officer Assistant

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pieno

    Informations générales Entité Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la...

  • Compliance Officer Assistant

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole A tempo pieno

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