Aml & compliance analyst

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno
annuncio

Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle realtà con cui collaboriamo.
Siamo alla ricerca di una figura
AML e Compliance Analyst
per un'azienda cliente: fornitore internazionale e indipendente di soluzioni finanziarie, specializzata in finanziamenti per investimenti e vendite per varie classi di asset e settori. La società supporta i propri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi da oltre 50 anni. Attualmente, ha sedi in tutto il mondo in dodici paesi con oltre 750 dipendenti. Possiede una licenza bancaria tedesca ed è parte di una società di investimenti leader a livello mondiale.

Responsabilità Chiave

  • Gestione e verifica della documentazione KYC (Know Your Customer);
  • Screening di clienti e beneficiari, inclusi controlli su PEP e sanction list;
  • Monitoraggio e supervisione delle attività di screening su clienti, transazioni e partner commerciali per prevenire attività sospette;
  • Controlli giornalieri e periodici sulle transazioni rispetto agli indicatori di rischio;
  • Analisi approfondita delle transazioni di clienti ad alto rischio (es. PEP, Fiduciaries, Trust);
  • Raccolta e verifica dei dati per la compilazione dei Rapporti Aggregati Anti-Riciclaggio (SARA) da trasmettere alla FIU;
  • Collaborazione nella revisione periodica di politiche e procedure aziendali in linea con gli sviluppi normativi.

Requisiti

  • Laurea triennale in Finanza, Economia o discipline affini;
  • Minimo 2 anni di esperienza in ambito AML presso società finanziarie, bancarie, assicurative o consulenza (preferibilmente in contesti internazionali);
  • Conoscenza approfondita delle normative AML/KYC nazionali e internazionali;
  • Capacità analitiche e ottime doti comunicative e relazionali;
  • Certificazioni AML (es. CAMS) considerate un plus;
  • Buona conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato).

Offerta

  • Assunzione diretta, CCNL Credito;
  • Range di RAL 30.000/34.000 euro:
  • Orario di lavoro flessibile, 2 giorni di Smart Working;
  • Bonus Performance;
  • Programmi di formazione strutturati per la crescita professionale;
  • Benefit aziendali: piano pensionistico, contributi per capitale, eventi dedicati ai dipendenti.

Sede: Milano – zona San Siro / Certosa

Modalità di lavoro: Ibrido (2 giorni di Smart Working a settimana)

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006)
I candidati ambosessi L. 903/77 – D.Lgs. n. 198/2006, sono invitati a leggere informativa privacy ex art.13 REG. UE 2016/679 alla pagina
Prot. n. MLPS_DD_ del 28/03/2024

  • AML Analyst

    9 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • AML & Compliance Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Zeta Service I Head Hunting A tempo pieno

    Siamo la Business Unit di Zeta Service specializzata in servizi di Head Hunting personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network. Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste, ma che si riconoscano anche nei valori, nella visione e nella cultura delle...

  • Senior AML Analyst

    9 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Compliance Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Utmost Group A tempo pieno

    About Utmost InternationalUtmost International is a leading provider of insurance-based wealth solutions operating across the UK, Europe, Latin America, Asia, and the Middle East. Its' solutions are largely based on unit-linked insurance policies, serving the needs of affluent, high net worth (HNW), and ultra-high net worth (UHNW) individuals.On a proforma...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLYBusiness & Functional Analyst – AML (Senior Level)Modalità ibrida— Milano, Roma, Parma o VeronaSettore:Banking & Financial Services | AML & ComplianceSiamo alla ricerca di unFreelance Business & Functional Analyst Seniorcon comprovata esperienza nel dominioAML (Anti-Money Laundering)e profonda conoscenza dei processi di...

  • Compliance Analyst

    9 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Utmost A tempo pieno

    About Utmost InternationalUtmost International is a leading provider of insurance-based wealth solutions operating across the UK, Europe, Latin America, Asia, and the Middle East. Its' solutions are largely based on unit-linked insurance policies, serving the needs of affluent, high net worth (HNW), and ultra-high net worth (UHNW) individuals.On a proforma...

  • Business Analyst AML

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Globant A tempo pieno

    At Globant,we are working to make the world a better place, one step at a time. We enhance business development and enterprise solutions to prepare them for a digital future. With a diverse and talented team present in more than 30 countries, we are strategic partners to leading global companies in their business process transformation.We Are seek aBusiness...

  • AML SPECIALIST

    9 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Freelancer AML Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia swan A tempo pieno

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    7 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia WeHunt A tempo pieno

    AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...