Junior Aml

2 settimane fa

Milano, Italia GiGroup A tempo pieno

Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?
Potremmo avere l’opportunità giusta per te
Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di:
Junior AML & Compliance Specialist
- Monitorare il processo di due diligence e di KYC/KYB ai fini della conformità alla normativa, sia per l’onboarding dei nuovi clienti sia per gli aggiornamenti periodici;
- verifica a sistema e nei database esterni delle informazioni necessarie per la corretta tracciatura dei clienti;
- Fornire consulenza a tutti i dipartimenti/ divisioni pertinenti per svolgere le proprie funzioni in conformità con i regolamenti AML/CFT;
- Fornire supporto e consulenza per le implementazioni tecniche che potrebbero essere necessarie per prevenire Rischio AML-CFT;
- Supporto nella preparazione dei rapporti periodici richiesti;
- Interfaccia con le diverse funzioni aziendali e con il dipartimento legale del gruppo

**Requisiti**:

- Laurea in ambito economico o giuridico;
- Gradita, ma non necessaria esperienza in funzioni di backoffice all’interno di società finanziarie, bancarie o società di consulenza operative in questi ambiti;
- Conoscenza della normativa di riferimento in ambito antiriciclaggio;
- Conoscenzafluente della lingua inglese;
- sei una persona proattiva, orientata all’obiettivo e che riesce ad apprendere in velocità;
**Processo di selezione**:
Confronto con team Talent Acquisition
Colloquio con Manager di riferimento
Breve test tecnico
Possibile confronto con CEO della società
**Offerta**:
contratto di somministrazione a tempo determinato 3 + 3 a partire da subito
**Orario**:
FT. Da lunedì a venerdì. Possibilità di lavoro ibrido in sw 2 giorni a settimana, flessibilità in entrata e in uscita;
**Sede di lavoro**:
Milano Centro
- Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

  • Junior AML/Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.Il nostro cliente è un'importante Compagnia Vita che ci ha incaricato di ricercare un:JUNIOR AML/ANTIRICICLAGGIO –...

  • AML SPECIALIST

    3 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Junior Aml/Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia Iama Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una societ riconosciuta e punto di riferimento per l'attivit di ricerca e selezione' head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking' Insurance' Industry' Servizi e Information Technology &, Digital. Il nostro cliente è un'importante Compagnia Vita che ci ha incaricato di ricercare un: JUNIOR AML/ANTIRICICLAGGIO - prodotti...

  • KYC AML Analyst

    2 giorni fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Junior Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Aml Analyst

    24 ore fa

    Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...