Junior AML/Antiriciclaggio

2 giorni fa

Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.

Il nostro cliente è un'importante Compagnia Vita che ci ha incaricato di ricercare un:

JUNIOR AML/ANTIRICICLAGGIO – prodotti SAVING

La risorsa, inserita a diretto riporto del Responsabile si occuperà di:

  • Provvedere alla gestione del Registro Unico Informatico (AUI);
  • Gestire le attività di adeguata verifica della clientela (KYC/AVR Adeguata Verifica Rafforzata) in fase di onboarding e durante il ciclo di vita della polizza - emissione, post-vendita, riscatto parziale/totale, versamento aggiuntivo, recesso, variazione di beneficiario, variazione di contraenza anche attraverso la consultazione di banche dati;
  • Curare la produzione e la trasmissione delle segnalazioni SARA;
  • Gestione degli inattesi e alert sanction;
  • Analisi e monitoraggio delle operazioni al fine di individuare potenziali anomalie o comportamenti sospetti;
  • Collaborare nella predisposizione di segnalazioni di operazioni sospette (SOS);
  • Curare il reporting e le relazioni con i comitati e gli organi sociali della Compagnia e nei confronti dell'Autorità di Vigilanza;
  • Supporto nella predisposizione ed attuazione del piano delle attività e dell'esercizio di autovalutazione AML;
  • Fornire supporto nella redazione delle procedure AML della succursale;
  • Fornire supporto alle diverse progettualità aziendali in materia AML:
  • Collaborazione con altre funzioni aziendali (es. Operations) e coordinamento con la casa madre.

Sono richieste:

  • Laurea in Giurisprudenza e/o Economia, sarà considerata un plus la certificazione in ambito AML;
  • Esperienza di almeno 2 anni in ambito AML- CFT all'interno di Compagnie Assicurative e/o realtà finanziare su prodotti di investimento;
  • Abitudine ad interfacciarsi con tutte le entità interne ed esterne all'azienda;
  • Precisione, disponibilità, curiosità, proattività, lavoro di squadra, orientamento al risultato e agli obiettivi dell'ufficio;
  • Conoscenza del Pacchetto Office, e di gestionali AML, la conoscenza del gestionale Universo/Palladio costituisce un plus;
  • Indispensabile la conoscenza della lingua inglese per confrontarsi con HO.

Sede di lavoro: Milano

E' possibile rispondere a questo annuncio tramite il nostro sito oppure inviando il CV aggiornato all'indirizzo:

, indicando il rif.
F101/3026.

IAMA Risorse Umane ringrazia sin d'ora tutti coloro che invieranno la propria candidatura. Entro 30 giorni dalla ricezione entrerà in contatto con le candidature ritenute in linea con la posizione, trascorso tale termine la selezione è da intendersi conclusa.

L'offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della Legge n. 903/77. Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo l'indicazione del Regolamento Ue 2016/679 ("GDPR") in vigore dal 25 maggio 2018. Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere preventivamente sul sito l'informativa sulla Privacy.

IAMA Risorse Umane S.r.l. - Autorizzazione a tempo indeterminato all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data Prot 13/I/

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • AML Compliance Manager

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia RSM Italy A tempo pieno

    ''Experience RSM, Experience The Power of Being Understood''Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l'impegno e la dedizione,RSM è la tua opportunità.Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica diManagernelTeam AML Compliancee riporterà direttamente al Responsabile...

  • Senior AML Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD)We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations.This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • AML Officer I Categorie Protette L.68/99

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia WINclusion A tempo pieno

    aziendaUnasocietà di gestione del risparmiooperante nel settore dell'asset management ricerca una risorsa da inserire all'interno dellaFunzione Compliance e Antiriciclaggio.La realtà è specializzata nella gestione difondi comuni di investimento responsabili, con un modello di business orientato alla promozione dellafinanza sostenibile, degli investimenti...

  • Senior Consultant

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Protiviti A tempo pieno

    JOB REQUISITIONSenior Consultant - Anti money launderingLOCATIONMILANADDITIONAL LOCATIONSJOB DESCRIPTIONI professionisti di Protiviti dedicati al Risk & Compliance lavorano insieme ai clienti per supportarli nella definizione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo dei processi, delle procedure e dei controlli necessari a prevenire o...

  • Legal Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Jobbit A tempo pieno

    Michael PageRiportando gerarchicamente al Direttore Legal del Gruppo, il/la Legal Manager è responsabile di:Supporto costante al business attraverso l'erogazione di pareri afferenti all'ambito contrattuale nonché la validazione di soluzioni contrattuali specifiche.Supervisione del processo di creazione di nuovi prodotti assicurativi e di aggiornamento dei...

  • Junior Anticorruption Consultant

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Robert Half A tempo pieno

    Robert Half Italia è una società che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n del 03/08/2018.Junior Anticorruption Consultant - (laureati/laureandi magistrali in Giurisprudenza)Per una grande realtà di...

  • SDR/Junior Sales Representative

    7 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia iBanFirst A tempo pieno

    Job description As an SDR/Junior Sales Representative, you play a crucial role as the primary point of contact for our customers. Your focus is on empowering them to regain control over their payment processes and providing deep insights into the FX market. Through your expertise in currencies, rates, hedging strategies, and efficient implementation...

  • Project Manager IT

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Dale Consulting A tempo pieno

    Dale Consulting ricercaProject Manager - settore bancarioper un importante cliente internazionale in ambito Core Banking.| CHI SIAMODale Group, società di Consulenza Informatica specializzata nel settore del Core Banking offre servizi ai principali players internazionali del settore IT.Società dedita all'eccellenza e all'impegno costante nel supportare le...