Junior Aml Specialist

3 giorni fa

Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

" Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi (c.d. controlli di secondo livello). E’ compito della Funzione Antiriciclaggio la prevenzione e il contrasto alla realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, da realizzarsi mediante la verifica della coerenza, adeguatezza ed efficacia dei processi e delle procedure con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme interne ed esterne. **PRINCIPALI RESPONSABILITA' La risorsa sarà chiamata ad operare a supporto del **Responsabile Antiriciclaggio **e del team AML sui seguenti **principali ambiti di attività: - esecuzione di verifiche di secondo livello in materia AML su: - processi di adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni, secondo la pianificazione annuale approvata dal Consiglio d’Amministrazione; - corretta alimentazione dell’Archivio Standardizzato (ex AUI) anche attraverso l’utilizzo di specifici diagnostici; - correttezza del flusso SARA (Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate). - Supporto alla definizione e predisposizione della reportistica periodica verso l’Alta Direzione e gli Organi Sociali; - esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di adeguata verifica rafforzata sulla clientela a medio ed alto rischio; - supporto nell’istruttoria delle Segnalazioni di Operazioni Sospette di riciclaggio/terrorismo; - altre attività assegnate dal Responsabile Antiriciclaggio in ambito AML. **REQUISITI - Laurea in discipline giuridiche/economiche - 1-2 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie o presso società di consulenza - Interesse per criminologia e gestione dei dati - Spiccate capacità analitiche e di problem solving - Buona conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici - Buone capacità relazionali e di comunicazione - Attitudine a lavorare in team e flessibilità - Buon livello di autonomia operativa e proattività - Ottime capacità organizzative e orientamento al risultato - Ottima conoscenza della lingua inglese "

  • AML SPECIALIST

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Junior Aml

    1 giorno fa

    Milano, Italia GiGroup A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di: Junior AML &...

  • Junior AML/Antiriciclaggio

    3 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.Il nostro cliente è un'importante Compagnia Vita che ci ha incaricato di ricercare un:JUNIOR AML/ANTIRICICLAGGIO –...

  • Aml Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    - Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...

  • Stage Aml Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Costruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione.Offriamo ai giovani laureati l'opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...

  • Stage AML Analyst

    1 settimana fa

    milano, Italia Altro A tempo pieno

    Costruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione. Offriamo ai giovani laureati l’opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

  • AML SPECIALIST

    1 settimana fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...