Aml Specialist

6 giorni fa

Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

- Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.- Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS/STR).- Collaborare con i team interni per identificare e mitigare i rischi di riciclaggio.- Preparare rapporti periodici per le autorità competenti.- Fornire supporto e formazione al personale interno sulle procedure di compliance AML.- Gestire le relazioni con i regolatori e gli auditor esterni.Competenze ed esperienzaA successful AML Specialist should have:- Laurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini.- Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech- Conoscenza approfondita delle normative AML e dei regolamenti finanziari.- Ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.Completa l'offerta- Contratto a tempo indeterminato.- Opportunità di crescita professionale in un ambiente strutturato e stimolante.- Sede di lavoro: Milano.- Accesso a benefit aziendali competitivi.Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge ***** (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.#J-*****-Ljbffr

  • AML SPECIALIST

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

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    2 settimane fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

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    1 settimana fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

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    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...

  • Junior Aml

    1 giorno fa

    Milano, Italia GiGroup A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di: Junior AML &...

  • Junior Aml Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...

  • Specialisti/E Aml

    4 giorni fa

    Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

    Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All'interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilit : ?Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR),...

  • Stage Aml Analyst

    7 giorni fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Costruisci il tuo futuro professionale con PwCEntrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione.Offriamo ai giovani laureati l'opportunità di sviluppare il proprio talento in un contesto stabile e strutturato, contribuendo a garantire la conformità normativa e la qualità dei...