Specialisti/E Aml

3 giorni fa

Milano, Italia Manpowergroup A tempo pieno

Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All'interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilit : ?Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformit alle normative vigenti e alle Policy aziendali.?Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.?Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.?Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.?Supportare l'implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.Requisiti: ???? Laurea in ambito economico o giuridico.????Ottima conoscenza di Excel e capacit di analisi dei dati.????Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.????Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacit di lavorare in team e autonomia operativa.????Esperienza pregressa in ambito AML ????Ottima capacit di redazione documentale e reportistica.Si offre un iniziale contratto a tempo determinato FT con possibilit di remote working CCNL Credito ???? Sede: Milano (modalit ibrida) Se sei una persona con passione per il mondo AML e desideri entrare in un ambiente stimolante e in crescita, inviaci la tua candidatura???? vetrinabakeca

  • AML SPECIALIST

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    ResponsabilitàMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

  • Aml Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    - Società finanziaria - gruppo internazionale - ottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.Offerta- Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).- Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.- Garantire il rispetto delle normative locali e...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

  • AML SPECIALIST

    1 settimana fa

    milano, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Società finanziaria - gruppo internazionaleottima conoscenza dell'ingleseAziendaL'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale.OffertaMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in...

  • Junior Aml

    23 ore fa

    Milano, Italia GiGroup A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, ricerchiamo n.3 figure di: Junior AML &...

  • Junior Aml Specialist

    3 giorni fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    " Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un **Junior AML Specialist **. La Funzione Antiriciclaggio è parte integrante del Sistema dei Controlli Interni della Società e si inserisce nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi...