KYC Analyst
1 giorno fa
Overview La risorsa, inserita all’interno dell’area KYC 1st line, è responsabile dell’analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Key Responsibilities Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring, al fine di individuare comportamenti anomali, sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, fino all’invio di posizioni meritevoli di approfondimento alla Funzione Antiriciclaggio, per la valutazione della predisposizione di una SOS (segnalazione di operazione sospetta) al UIF (unità di informazione finanziaria). Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti, sia locali che di Gruppo, e della normativa AML/CFT, mantenendosi in costante aggiornamento circa le evoluzioni normative e best practice di settore. Contribuisce al miglioramento continuo dei processi fornendo feedback operativi e possibili soluzioni in caso di eventuali inefficienze o anomalie ricorrenti. Gestisce in autonomia le attività assegnate, assicurando accuratezza, riservatezza e tempestività nell’analisi. Interagisce e collabora con il team e con il Manager, al fine di garantire un costante presidio sulle attività ed un aggiornamento sull’operatività quotidiana. Educational and Experience Qualifications Laurea triennale/magistrale preferibilmente in materie economiche/giuridiche Conoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) Ottima conoscenza pacchetto office Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi Soft Skills Forte orientamento al team working Forte orientamento al risultato Capacità di “problem solving” Ottima capacità di analisi Location Milan (hybrid) About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital
-
KYC & AML Compliance Analyst – Investigation
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Belab A tempo pienoUn fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...
-
Legal Analyst/Specialist Kyc
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Belab A tempo pienoOverview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...
-
Senior AML Analyst: KYC
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia See True Partners A tempo pienoUna società di consulenza è alla ricerca di un/una AML Analyst per la sede di Milano. Il candidato ideale supporterà il processo di adeguata verifica della clientela, presiederà le attività di back-office e utilizzerà sistemi dedicati alla funzione AML. Completano il profilo la laurea in Economia o Giurisprudenza e spiccate capacità analitiche. È...
-
AML Analyst
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
-
AML Analyst
21 minuti fa
WorkFromHome, Italia Hercle A tempo pienoAbout The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...
-
Aml Senior Specialist
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia See True Partners A tempo pienoAML Analyst Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio Presidio delle attività di Back-Office...
-
Remote Compliance Lead
1 ora fa
WorkFromHome, Italia Medium A tempo pienoThis position is posted by Jobgether on behalf of a partner company. We are currently looking for a Regulatory Compliance Analyst - REMOTE. In this role, you will play a crucial part in shaping the compliance landscape of our partner's innovative financial solutions. Your expertise will drive the adherence to various regulatory standards and ensure that we...
-
Remote Compliance Lead
1 giorno fa
WorkFromHome, Italia Medium A tempo pienoThis position is posted by Jobgether on behalf of a partner company. We are currently looking for a Regulatory Compliance Analyst - REMOTE. In this role, you will play a crucial part in shaping the compliance landscape of our partner's innovative financial solutions. Your expertise will drive the adherence to various regulatory standards and ensure that we...
-
Remote Compliance Lead
1 ora fa
WorkFromHome, Italia Medium A tempo pienoThis position is posted by Jobgether on behalf of a partner company. We are currently looking for a Regulatory Compliance Analyst - REMOTE. In this role, you will play a crucial part in shaping the compliance landscape of our partner's innovative financial solutions. Your expertise will drive the adherence to various regulatory standards and ensure that we...
