Senior AML Analyst: KYC

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza...

About The Company Hercle is a fast-growing, VC-backed fintech. Our mission is to accelerate the mainstream adoption of digital assets by delivering deep liquidity and efficient settlement, globally. Working at Hercle Being a technology-first fintech company, driven by young, passionate people, here at Hercle we value our employees as our greatest asset,...

AML Analyst Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio Presidio delle attività di Back-Office...

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...

Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team...

A leading fintech company in Italy is seeking an AML / Financial Crime Analyst to enhance operational depth and ensure compliance with Italian regulations. The role involves conducting investigations, managing daily AML alerts, and mentoring junior analysts. Candidates should have strong experience in AML, regulatory expertise, and fluency in English and...

Overview La risorsa, inserita all’interno dell’area KYC 1st line, è responsabile dell’analisi di Transaction Monitoring, ovvero il monitoraggio delle transazioni post-esecuzione, al fine di individuare comportamenti sospetti o potenziali attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Key Responsibilities Esegue le analisi di Post Transaction...

Join to apply for the AML Analyst role at Entain Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We’re pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With...

A leading gaming company in Rome seeks an AML Analyst to verify anti-terrorism lists and analyze reports for anomalies. The ideal candidate holds a degree in Economics, Commerce, or Law, has at least one year of relevant experience, and possesses excellent analytical and organizational skills. This role offers a hybrid work model, competitive salary, and...