AML Officer

5 giorni fa

Via Milano, Italia Banca Etica A tempo pieno

Join to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica.Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa” (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica.Per maggiori informazioni: dal punto di vista normativo, procedurale e operativo degli adempimenti antiriciclaggio, curando il sistema dei controlli e della reportistica verso gli organi societari e le autorità.Gestione controlli di secondo livelloAnalisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospetteSupporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientelaAttività di verifica ex postAttività richieste da autorità (autovalutazione, questionari, rilievi INFOSTAT)Consulenza ex ante alla struttura della SgrAnalisi della normativa e predisposizione di reportisticaRequisitiLaurea in economia, giurisprudenza o equivalentiEsperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo, preferibilmente in altre SgrCapacità e competenzeBuona conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle SgrCapacità di condurre in autonomia l’esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio, la compilazione del Questionario AML e più in generale le attività progettualiOttima conoscenza del sistema GianosCapacità di utilizzo dei principali sistemi informatici e applicativi in ambito antiriciclaggio (es. Archimede)Capacità di analisi e di sintesi, di gestione delle scadenze e delle prioritàBuone capacità di relazione e collaborazioneAltre informazioniSede di lavoro: Milano.Modalità di lavoro: ibrida.Tipologia di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, CCNL Credito. Qualifica Impiegato, Terza Area Professionale, il livello sarà definito in base alle competenze ed esperienze del candidato. Importante pacchetto welfare.Il Gruppo Banca Etica valorizza l'unicità di ogni persona e si impegna a promuovere un'opportunità di lavoro equa per tutte e tutti. Incoraggiamo le candidature di persone di ogni genere, età, orientamento sessuale, etnia, religione, o qualsiasi altra caratteristica. La selezione avverrà unicamente in base alle qualifiche, al talento e alle competenze della persona candidata, in linea con le esigenze della posizione offerta.#J-18808-Ljbffr

  • AML & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

    5 giorni fa

    Via Milano, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un AML Officer che gestisca aspetti normativi e operativi relativi alle norme antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza, con 3-5 anni di esperienza nel settore, preferibilmente in una Sgr. Sarà responsabile dell'adeguata verifica della clientela e della predisposizione...

  • Senior AML Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...

  • Senior AML Officer

    4 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di unSenior AML Officerche avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione.ResponsabilitàIn particolare, la risorsa inserita si...

  • Senior AML Officer

    1 settimana fa

    Via Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per un primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che, in qualità di figura di riferimento all’interno del team, supporterà direttamente il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, contribuendo al coordinamento operativo delle attività e...

  • AML & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

    6 giorni fa

    Milano, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un AML Officer che gestisca aspetti normativi e operativi relativi alle norme antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in economia o giurisprudenza, con 3-5 anni di esperienza nel settore, preferibilmente in una Sgr. Sarà responsabile dell'adeguata verifica della clientela e della predisposizione...

  • AML Officer

    3 giorni fa

    Via Milano, Italia Banca Etica A tempo pieno

    Join to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica. Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di “rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli...

  • Senior AML Officer

    5 ore fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitoraggio e segnalazione. Responsabilità In particolare, la risorsa inserita si...

  • AML Analyst

    21 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Aml/cft Officer for Hcfx Pay

    3 giorni fa

    Milano, Italia Hamilton Court FX A tempo pieno

    **About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...

  • Senior AML Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia See True Partners A tempo pieno

    Un importante gruppo bancario italiano è alla ricerca di un Senior AML Officer per supportare il Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette. Sarà responsabile per analisi approfondite dei clienti a rischio, conformità alle normative antiriciclaggio, e coordinamento delle attività interne. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza...