Addetto Antiriciclaggio

e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio. - segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; - redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di...

La risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTI ANTIRICICLAGGIO JUNIOR. Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti...

FILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le...

Cassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...

Cassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...

Per importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO AML E COMPLIANCE JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono...

**Location**: Euroanas Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...

**Location**: Euroanasa Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...

Company: TELEPASSLocation:Roma, ITAml (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato Sostituzione MaternitàAddetto AML (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato - Categoria ProtettaPer la nostra funzione Operations ricerchiamo, a tempo determinato, un addetto AML all'adeguata verifica che abbia:Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione...