Addetto/a All'antiriciclaggio
1 settimana fa
e-work S.p.A. HR Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a all'Antiriciclaggio.
- segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio (es. Relazione Antiriciclaggio, inclusiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi);
- effettua il monitoraggio periodico sull'implementazione delle azioni correttive identificate a mitigazione del rischio individuato nel rispetto della periodicità definita dalla Capogruppo;
- svolge gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e ne informa Capogruppo;
- verifica la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle strutture di rete ai fini del successivo inoltro verso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;
Si richiede:
- esperienza di almeno 1/2 anni maturata nel ruolo all'interno di un Istituti bancari;
- laurea in discipline economico/giuridiche;
- ottima conoscenza del pacchetto Office
Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi iniziali
CCNL Casse Rurali
La retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati in base all'esperienza.
L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
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Addetto Antiriciclaggio
1 settimana fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo ADDETTI ANTIRICICLAGGIO Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono i...
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Addetto Antiriciclaggio
2 settimane fa
Roma, Italia Groupama A tempo pienoLa risorsa inserita all'interno del Chief Risk Officer a riporto diretto del Responsabile della funzione Antiriciclaggio, si occuperà: - Analisi delle operazioni/posizioni sottoposte a rafforzata verifica - Analisi di operazioni sottoposte a deroga autorizzativa - Esercizio annuale di Autovalutazione Antiriciclaggio - Progetti di adeguamento normativo...
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Addetti Antiriciclaggio Junior
3 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo ADDETTI ANTIRICICLAGGIO JUNIOR. Le risorse selezionate si occuperanno prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti...
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Add. controlli antiriciclaggio
1 settimana fa
Roma, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pienoFILIALE: ROMA Office Specializzazione: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking & Insurance è un team dedicato a valorizzare le...
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Addetto senior compliance
3 settimane fa
Roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoCassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...
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Addetto senior compliance
3 settimane fa
giuliano di roma, Italia Cassa Lombarda A tempo pienoCassa Lombarda, Banca di prestigio internazionale, è una storica boutique finanziaria privata e indipendente per la gestione di grandi patrimoni con sede principale nel cuore di Milano (Via Manzoni). È orientata al servizio e alla personalizzazione dell’offerta per ogni singolo cliente, vanta oltre 100 anni di storia ed ha ricevuto innumerevoli...
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Addetto Aml e Compliance Junior
1 settimana fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante Istituto Bancario in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO AML E COMPLIANCE JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà prevalentemente di normativa antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, analizzando segnalazioni sospette ed esaminando che le operazioni bancarie della clientela non siano sospette. I requisiti richiesti sono...
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Addetto/a Backoffice
5 giorni fa
Roma, Italia Skillyou A tempo pieno**Location**: Euroanas Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...
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Addetto Al Back Office
1 settimana fa
Roma, Italia Skillyou A tempo pieno**Location**: Euroanasa Hub, Roma-Prati, Quartiere Prati (in sede) **Tipo di impiego**:Full-Time, Presenza Euroansa Hub, una delle principali realtà nel settore dei servizi finanziari, è alla ricerca di un **Addetto/a Back-Office** da inserire nel nostro team presso la sede di Prati, Roma. La risorsa selezionata sarà responsabile di gestire attività...
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Roma, Lazio, Italia telepass A tempo pienoCompany: TELEPASSLocation:Roma, ITAml (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato Sostituzione MaternitàAddetto AML (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato - Categoria ProtettaPer la nostra funzione Operations ricerchiamo, a tempo determinato, un addetto AML all'adeguata verifica che abbia:Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione...
