Addetto Antiriciclaggio

5 giorni fa

Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di:
**ADDETTO ANTIRICICLAGGIO**

La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**:

- Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura o da altri canali (es.richieste Autorità Giudiziaria, richieste UIF, ecc.) e valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante.
- Iterrogazione di bache dati esterne (es. Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring;
- Richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva;
- Valutazione complessiva della posizione cliente (operatività, profilo soggettivo etc) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al delegato SOS in caso di conferma dei sospetti;
- Valutazione di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio;
- Verifica della corretta alimentazione dell'AUI;
**_Requisiti:_**
- Esperienza di almeno 6 mesi nella mansione di addetto AML addetto KYC / KYC
- Conoscenza dei principali sistemi di profilatura clienti ( KYC / GIANOS) e di screening su liste WC (PYTAGORAS e WORLD CHECK)
- Buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare Excel
- Conoscenza della Lingua Inglese

Si offrono:

- RAL Offerta 22K
- Contratto a Tempo Determinato di 6 mesi con possibilità di proroghe

Luogo di Lavoro: Milano zona Isola

  • Addetto Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Humangest A tempo pieno

    **Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...

  • Addetto All'antiriciclaggio Junior

    7 giorni fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    UMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale a Milano, cerca: **_ n.10 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_** Requisiti richiesti: - _ Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._ - _ Minima esperienza nella mansione_ - _ Disponibilità immediata_ - _ Buona conoscenza della lingua...

  • Addetto Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo Addetto/a Antiriciclaggio La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa - Unità Antiriciclaggio. **Le attività di cui si occuperà saranno le seguenti**: - attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura,...

  • Categorie Protette

    1 settimana fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa sarò inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio all'interno della funzione che garantisce l'esecuzione dei principali adempimenti in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si occuperà inoltre di identificare ed analizzare la normativa applicabile, la definizione dei processi e delle procedure...

  • Addetto Antiriciclaggio- Aml/kyc

    2 settimane fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per importante Azienda leader nel settore finanziario ricerchiamo: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa ideale ha una cultura universitaria in materie economiche; possiede buone capacitàrelazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio. Si richiede un’esperienza maturata presso una...

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    3 settimane fa

    milano, Italia Gi Group A tempo pieno

    FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    3 settimane fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    5 giorni fa

    milano, Italia Gi Group A tempo pieno

    FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Categorie Protette

    1 giorno fa

    Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pieno

    IG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **CATEGORIE PROTETTE - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO - AML BANCARIO** igmilanorizzoli **Posizione**: **Descrizione dell'attività**: **Requisiti**: **Requisiti**: - Laurea in Giurisprudenza o Economia **Altre informazioni**: **Tipologia contrattuale**: Si offre contratto a...

  • Analista AML I° livello – Controlli Antiriciclaggio

    3 settimane fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Un importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano. La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale. Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e...