Addetto Antiriciclaggio

2 settimane fa

Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

HiRevo Banking&
Per compagnia assicurativa multinazionale che opera nel ramo vita ricerchiamo

Addetto/a Antiriciclaggio

La risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa
- Unità Antiriciclaggio.

**Le attività di cui si occuperà saranno le seguenti**:

- attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura, o da altri canali mediante l'interrogazione dei Sistemi in uso alla Compagnia per l'analisi della complessiva operatività e del profilo di rischio, l'interrogazione di banche dati esterne per la verifica di pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, bad news, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto e la raccolta di informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete;
- valutazione complessiva della posizione del cliente e inoltro dell'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al delegato SOS in caso di conferma dei sospetti;
- supporto all'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte o Paesi terzi ad alto rischio;
- verifica della corretta alimentazione dell'AUI.

**Completano il profilo**:
precisione, capacità di analisi, problem solving e team working.

Si offre un inserimento in un contesto multinazionale, dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi eventualmente prorogabile.

**Sede di lavoro**:
Milano

lavoro temporaneo, Permanent e Professional Staffing, Ricerca e Selezione, Consulenza HR, Formazione, Outsourcing, supporto alla ricollocazione e attività complementari. Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.

**I valori che ci contraddistinguono**:
attenzione, passione, apprendimento continuo e innovazione, collaborazione, sostenibilità, responsabilità.
Gi Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

  • Addetto Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Humangest A tempo pieno

    **Humangest s.p.a,** società specializzata nella ricerca e selezione del personale, cerca per azienda leader nel settore della sicurezza, un **ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO** da inserire all'interno del proprio team. La risorsa dovrà supportare le attività antiriciclaggio dell'azienda, monitorando e controllando l'esecuzione dei processi per prevenire e...

  • Addetto All'antiriciclaggio Junior

    7 giorni fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    UMANA S.p.A,_ per importante azienda multinazionale a Milano, cerca: **_ n.10 ADDETTI ALL'ANTIRICICLAGGIO JUNIOR_** Requisiti richiesti: - _ Laurea in Giurisprudenza o Economia, o aver partecipato a corsi di formazione su tematiche di antiriciclaggio._ - _ Minima esperienza nella mansione_ - _ Disponibilità immediata_ - _ Buona conoscenza della lingua...

  • Addetto Antiriciclaggio

    5 giorni fa

    Milano, Italia AXL Spa - Agenzia per il lavoro A tempo pieno

    AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di: **ADDETTO ANTIRICICLAGGIO** La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**: - Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

  • Categorie Protette

    1 settimana fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia A tempo pieno

    La risorsa sarò inserita nella Funzione Compliance e Antiriciclaggio all'interno della funzione che garantisce l'esecuzione dei principali adempimenti in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si occuperà inoltre di identificare ed analizzare la normativa applicabile, la definizione dei processi e delle procedure...

  • Addetto Antiriciclaggio- Aml/kyc

    2 settimane fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    HiRevo Banking& Per importante Azienda leader nel settore finanziario ricerchiamo: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO La risorsa ideale ha una cultura universitaria in materie economiche; possiede buone capacitàrelazionali e ha interesse e motivazione ad operare nel settore finanziario in ambito antiriciclaggio. Si richiede un’esperienza maturata presso una...

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    3 settimane fa

    milano, Italia Gi Group A tempo pieno

    FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    3 settimane fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...

  • Add. Controlli antiriciclaggio

    5 giorni fa

    milano, Italia Gi Group A tempo pieno

    FILIALE: ROMA OFFICESPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...

  • Categorie Protette

    1 giorno fa

    Milano, Italia IG Samsic HR A tempo pieno

    IG SAMSIC HR filiale di Milano Rizzoli sta cercando per importante cliente bancario **CATEGORIE PROTETTE - ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO - AML BANCARIO** igmilanorizzoli **Posizione**: **Descrizione dell'attività**: **Requisiti**: **Requisiti**: - Laurea in Giurisprudenza o Economia **Altre informazioni**: **Tipologia contrattuale**: Si offre contratto a...

  • Analista AML I° livello – Controlli Antiriciclaggio

    3 settimane fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Un importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano. La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale. Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e...