Antiriciclaggio - Aml

1 settimana fa

Milano, Italia Agenziapiù S.p.A. A tempo pieno

Agenziapiù Spa, agenzia per il lavoro, specializzata nella somministrazione e selezione di personale ricerca per primaria società settore finanziario 1 stagista neolaureato in discipline economiche o giuridiche da inserire nel team AML.

**Posizione**:
La risorsa verrà inserita nel team **Antiriciclaggio e Compliance** ed, in affiancamento alla figura senior, si occuperà di:

- implementazione e aggiornamento costante della normativa e delle procedure interne in materia di antiriciclaggio;
- verifica circa la conservazione dei dati e delle informazioni;
- verifica in merito alla periodica trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei dati aggregati;
- valutazione e gestione delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione ed alle funzioni interne.

**Requisiti**:

- laurea in economia o in giurisprudenza
- preferibile, ma non necessaria, buona conoscenza inglese
- forte motivazione, capacità organizzative, proattività, capacità di lavoro in team

**Altre informazioni**:
Si offre:

- inserimento in stage finalizzato all' assunzione
- retribuzione 800,00 euro/mese + ticket restaurant € 8,00/gg
- orario di lavoro full time lunedì-venerdì

  • Junior AML/Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.Il nostro cliente è un'importante Compagnia Vita che ci ha incaricato di ricercare un:JUNIOR AML/ANTIRICICLAGGIO –...

  • Emerging AML Analyst: Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    milano, Italia Altro A tempo pieno

    Una società di consulenza internazionale cerca un Intern AML per supportare la Funzione Antiriciclaggio e garantire la conformità normativa. Sarai coinvolto nell'analisi dei rischi, nella predisposizione di report e nel monitoraggio delle pratiche di conformità. Richiesta laurea in giurisprudenza o economia, conoscenze di Microsoft Office e linguaggio...

  • Analista AML I° livello – Controlli Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Un importante attore nel settore bancario cerca un Addetto/a Antiriciclaggio a Milano. La persona selezionata si occuperà di analizzare gli alert e valutare operazioni anomale. Si richiede laurea in materie economiche o giuridiche e conoscenza dei principali adempimenti AML. È previsto un contratto di somministrazione di 6 mesi con ingresso flessibile e...

  • Addetto/a Controlli Antiriciclaggio

    5 giorni fa

    Milano, Italia Grafton A tempo pieno

    **Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?** **Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?** **Potremmo avere l’opportunità giusta per te!** Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo: **Addetto/a Antiriciclaggio I° livello** La...

  • Junior Aml/Antiriciclaggio

    5 giorni fa

    Milano, Italia Iama Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una societ riconosciuta e punto di riferimento per l'attivit di ricerca e selezione' head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking' Insurance' Industry' Servizi e Information Technology &, Digital. Il nostro cliente è un'importante Compagnia Vita che ci ha incaricato di ricercare un: JUNIOR AML/ANTIRICICLAGGIO - prodotti...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...

  • Add. Controlli Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l'opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance*è unteam dedicatoa valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambitobancario,...

  • Add. Controlli Antiriciclaggio

    7 giorni fa

    Milano, Italia Gi Group A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l'opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...

  • Addetto Antiriciclaggio I° Livello

    2 settimane fa

    Milano, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    Un'importante azienda nel settore bancario, con sede a Milano, cerca un Addetto/a Antiriciclaggio per la Direzione Operativa-Unità Antiriciclaggio. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche/giuridiche e conoscenze dei principali adempimenti AML. Si offre un contratto iniziale di sei mesi in un contesto dinamico, con flessibilità oraria e...

  • Add. controlli antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

    FILIALE: ROMA SPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & Insurance Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le...