Specialista Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali
2 settimane fa
Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in un contesto di crescente attenzione alle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e alla sicurezza finanziaria, è alla ricerca di un professionista da inserire nel contesto della funzione
Antiriciclaggio
nel ruolo di:
Specialista Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali
Sede di lavoro:
Bologna/Milano
Il ruolo ricercato prevede il presidio delle seguenti attività:
- Monitorare le norme applicabili in tema di sanzioni internazionali/misure restrittive, antiterrorismo e normative correlate (UE, Stati Uniti, ONU, Regolamenti nazionali) assicurando adeguata diffusione delle normative vigenti all'interno delle strutture aziendali interessate;
- Definizione, aggiornamento e implementazione di policy, procedure e controlli interni riguardanti le misure di contrasto al finanziamento al terrorismo;
- Valutazione del rischio sanzionatorio nelle operazioni e nei rapporti con controparti (screening controparti, analisi e liste sanzionatorie);
- Gestione delle misure di congelamento e delle relazioni con le autorità competenti;
- Formazione interna e aggiornamento continuo sulle normative di riferimento;
- Svolgere attività continuative, nonché di
reporting
, in particolare verso gli organi di controllo.
Requisiti richiesti:
- Laurea Magistrale preferibilmente in Giurisprudenza o Economia conseguita con ottima votazione finale;
- Esperienza professionale di almeno 3-5 anni in ruoli di
CFT Specialist
maturata presso società quotate, compagnie assicurative/financial institutions e/o società di consulenza legale; - Conoscenza approfondita delle normative europee sulle sanzioni, delle linee guida EBA/OFAC e dei processi di screening delle controparti;
- Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.
Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato
ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.
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Milano, Lombardia, Italia Dipartimento della Funzione Pubblica A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'anoREQUISITI GENERALI PER LA POSIZIONE DI LAVORO DA RICOPRIREPer l'ammissione alla procedura di mobilità è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nonché...
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Responsabile Recupero Crediti Internazionale
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Compass Banca A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'anoPer il potenziamento del progetto in ambitointernazionale, siamo alla ricerca di un/aResponsabile Recupero Creditidedicato/a specificamente all'areaestero.La risorsa avrà la responsabilità di gestire, coordinare e ottimizzare tutte le attività relative al recupero crediti a livello internazionale, garantendo l'efficienza dei processi e il mantenimento di...
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AML Specialist
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pienoCassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...
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ERP Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Experis A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'anoExperis, Talent Company di ManpowerGroup, è leader in 54 paesi nella Ricerca e Selezione di profili specializzati in IT & Digital, sviluppo di Career & Skills, Consulenza IT e Project Solutions.Per conto di un nostro cliente finale, realtà strutturata e leader nel settore, siamo alla ricerca di un/a:ERP Specialist - Microsoft DynamicsPrincipali...
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Customer Insights Specialist
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia E A tempo pieno 40.000 € - 60.000 € all'anoE.ON Energia S.p.A. | Permanent | Full time | MilanoLa nuova E.ON è uno dei maggiori operatori di reti energetiche e infrastrutture energetiche europee, oltre a fornire soluzioni avanzate per oltre 50 milioni di clienti. Siamo presenti in 15 paesi con oltre dipendenti. Questo ci pone in una posizione ideale per aiutare a guidare la transizione energetica...
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Analista Due Diligence Reputazionale
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Robert Half A tempo pieno 35.000 € - 55.000 € all'anoRobert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n del 03/08/2018.Per azienda cliente leader nel mondo della consulenza aziendale ricerchiamo una figura di Analista Due...
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Tax Specialist
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia LHH A tempo pieno 40.000 € - 80.000 € all'anoPer una prestigiosa società di consulenza internazionale, siamo alla ricerca di una figura di Tax Specialist, che verrà inserito nel team di Tax Global Mobility, specializzato nella consulenza fiscale internazionale rivolta alle persone fisiche.ResponsibilitiesLa risorsa, in qualità di Tax Specialist, si occuperà prevalentemente di problematiche fiscali...
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Medico Specialista
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Ospedale San Raffaele A tempo pieno 60.000 € - 120.000 € all'anoL'IRCCS Ospedale San Raffaele, struttura clinica-scientifica-universitaria di rilievo internazionale e di alta specializzazione per diverse importanti patologie, sta ricercando uno/una specialista in neurologia da inserire nel proprio Centro Cefalee, Unità di Neurologia.Attività principali:Lo specialista, nell'ambito del progetto, dovrà collaborare...
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Biddable Specialist
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoPer agenzia media internazionale, siamo alla ricerca di un/una Biddable Specialist da inserire nel team.Dettagli sul clienteAgenzia media operante su scala internazionale.DescrizioneGestione operativa delle campagne search, social, su piattaforme come Google Ads, Meta, TikTok, ecc.Ottimizzazione continua delle performance in base ai KPI concordati (CPC, CPA,...
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Technical Support Specialist B2B
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia FlowDesk CX A tempo pieno 30.000 € - 40.000 € all'anoSede:Lisbona, PortogalloData di Inizio:Metà Gennaio 2026Siamo alla ricerca di uno specialista motivato e competente inSupporto Tecnico B2Bper unirsi a un team internazionale a Lisbona, Portogallo. Questa posizione è fondamentale per assistere gli inserzionisti di una delle principali aziende tecnologiche, concentrandosi sulla risoluzione di problemi...