Senior Compliance Officer

3 settimane fa

Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire lattività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dellesposizione al rischio di riciclaggio);· Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;· Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;· Gestire laggiornamento periodico delle direttive interne;· Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;· Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;· Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;· Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;· Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;· Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.Requisiti:· Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;· Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;· Formazione giuridica/legale in ambito italiano;· Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;· Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;· Ottime capacità relazionali e di analisi.

  • Senior Compliance Officer

    3 giorni fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer .Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Senior Compliance Officer

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer .Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Senior Aml

    1 settimana fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Un istituto bancario svizzero cerca un Senior Compliance Officer per gestire i rischi Compliance e garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio.Il candidato ideale ha esperienza pluriennale in Compliance e Data Protection, conosce a fondo la legislazione italiana in materia e possiede una formazione giuridica.È richiesta anche una fluente...

  • Senior Compliance

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Un istituto bancario svizzero cerca un/a Senior Compliance Officer per gestire i rischi di compliance e il rispetto della normativa antiriciclaggio.Il candidato ideale ha esperienza in ambito compliance presso istituti bancari, conoscenza della normativa italiana e ottime capacità relazionali.Richiesta fluente conoscenza della lingua inglese.Questa...

  • Senior Compliance Officer

    3 giorni fa

    Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pieno

    Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...

  • Luxembourg Compliance Officer – Investment Products

    2 settimane fa

    Bardi, Italia Satispay A tempo pieno

    A financial technology firm is seeking a Compliance Officer specializing in investment products.This role involves ensuring adherence to regulations, managing compliance risks, and supporting regulatory strategies.Ideal candidates will have 3-5 years of experience in compliance within a regulated institution, a strong knowledge of European financial...

  • Compliance Officer

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Sompo A tempo pieno

    OverviewAre you looking for your next opportunity?Sompo has a unique opportunity for a Compliance Officer in our Compliance Department in Continental Europe.The Compliance Department is a cornerstone of trust within the insurance industry.Our team ensures that the company operates with integrity by adhering to regulatory requirements, ethical standards, and...

  • Senior Regulatory Compliance Analyst

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay's overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements.Reporting to the MLRO and Compliance...

  • Junior Compliance Officer

    3 giorni fa

    Bardi, Italia Kiron Partner Spa A tempo pieno

    Una società di consulenza in Lombardia è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer da inserire nel proprio Ufficio Compliance & AML. La figura ideale ha una laurea in giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza, con attenzione al dettaglio e conoscenza dell'inglese. Le responsabilità includono supporto alle attività normative e collaborazione con...

  • Junior Compliance Officer – Bancario/Finanziario

    3 settimane fa

    Bardi, Italia Kiron Partner Spa A tempo pieno

    Una società di consulenza in Lombardia è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer da inserire nel proprio Ufficio Compliance & AML.La figura ideale ha una laurea in giurisprudenza e 2-3 anni di esperienza, con attenzione al dettaglio e conoscenza dell'inglese.Le responsabilità includono supporto alle attività normative e collaborazione con legali...