Aml Senior Specialist

3 giorni fa

Lazio, Italia Michael Page International A tempo pieno

Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provinciaPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist.La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML).Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il profilo normativo sia operativo, con particolare attenzione ai processi e ai controlli di secondo livello.Nello specifico si occuperà di:Gestione e supervisione del framework AML/CFT, in coerenza con la normativa vigenteSupporto al Responsabile Compliance nel presidio dei temi antiriciclaggio e nella definizione dei controlli di secondo livelloValutazione e monitoraggio del rischio AML attraverso analisi periodiche, assessment e controlli dedicatiSupervisione delle attività di adeguata verifica della clientela (CDD / EDD) e dei processi di onboardingAnalisi e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), incluse le attività di approfondimento e documentazioneAggiornamento e revisione delle policy e procedure interne in materia AMLSupporto nei rapporti con Autorità di Vigilanza e con le funzioni aziendali coinvolteAttività di formazione interna e diffusione della cultura della compliance e dell'antiriciclaggioRequisiti:Esperienza di 8-10 anni maturata in ambito AML presso SGR, intermediari finanziari, banche, assicurazioni o società di consulenza specializzateApprofondita conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionaleEsperienza nella gestione di controlli di secondo livello e nei rapporti con le AutoritàLaurea in discipline giuridiche, economiche o affiniElevata capacità di analisi, autonomia operativa e attenzione al dettaglioCapacità di interazione con stakeholder interni di elevato livelloOttima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata#J-*****-Ljbffr

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito a all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai...

  • Senior Aml Manager

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Meogroup Italia A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

  • Senior Aml Manager

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

  • Senior Aml Controlli E Monitoraggio

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un profilo senior per la Funzione AML in Roma.Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ha oltre 5 anni di esperienza nei controlli interni anti-riciclaggio e una solida conoscenza delle metodologie di gestione del rischio.Le responsabilità includono i controlli di secondo...

  • Deputy Mlro

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

    A fintech payment company in Italy is looking for a Senior AML Manager to support the MLRO in overseeing AML and compliance programs.The ideal candidate has over 7 years of experience and a strong knowledge of EU and Italian AML regulations.Responsibilities include managing due diligence, investigating suspicious transactions, and maintaining communication...

  • Senior Aml Manager Rif 624321

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Wehunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...

  • Senior Aml Compliance Lead – Fintech

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Wehunt A tempo pieno

    Una fintech europea in rapida crescita cerca un Senior AML Manager per coordinare programmi di compliance e prevenire il riciclaggio di denaro in Italia.Sarai responsabile della supervisione delle attività AML e della conformità alle normative.Si richiede esperienza consolidata in ruoli senior, ottime capacità relazionali e conoscenza della normativa...

  • Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...

  • Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...

  • Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...