Senior Aml Controlli E Monitoraggio

Cassa Centrale Bancasta ricercando un profilo senior da inserire all'interno dellaFunzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livelloprevisti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provinciaPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist.La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML).Opererà a diretto riporto del...

Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...

Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p. A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

Descrizione dell'azienda: Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

A fintech payment company in Italy is looking for a Senior AML Manager to support the MLRO in overseeing AML and compliance programs.The ideal candidate has over 7 years of experience and a strong knowledge of EU and Italian AML regulations.Responsibilities include managing due diligence, investigating suspicious transactions, and maintaining communication...