Specialista Senior Controlli E Monitoraggio Aml

2 giorni fa

Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

Cassa Centrale Bancasta ricercando un profilo senior da inserire all'interno dellaFunzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livelloprevisti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;monitorare il rispetto delle tempistichee le azioni di rimedio individuate;redigere reportperiodici sullavulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio;partecipare alla manutenzione ed al disegno delSistema dei Controlli interni;collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell'ambito dell'esercizio diautovalutazione AML.Requisiti richiesti:laurea in Economia o Giurisprudenza;conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l'esperienza all'interno di gruppi bancari);ottima conoscenza dell'operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.Completano il profilo:forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi;capacità di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;curiosità e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;Ottime doti comunicative e relazionali;Predisposizione del lavoro in team.Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia, TrentoLa suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs.********.Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all'inclusività e alla tutela dell'equilibrio fra vita privata e vita professionale.#J-*****-Ljbffr

  • Specialista Senior Controlli E Monitoraggio Aml

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Cassa Centrale Banca sta ricercando un profilo senior da inserire all'interno della Funzione AML – Servizio Controlli e Monitoraggio AML.Il candidato sarà inserito all'interno del Servizio Controlli e Monitoraggio occupandosi delle seguenti attività:svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di...

  • Senior Aml Controlli E Monitoraggio

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Gruppo Cassa Centrale A tempo pieno

    Un'importante istituzione finanziaria sta cercando un profilo senior per la Funzione AML in Roma.Il candidato ideale possiede una laurea in Economia o Giurisprudenza, ha oltre 5 anni di esperienza nei controlli interni anti-riciclaggio e una solida conoscenza delle metodologie di gestione del rischio.Le responsabilità includono i controlli di secondo...

  • Aml Senior Specialist

    3 giorni fa

    Lazio, Italia Michael Page International A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provinciaPer nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist.La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML).Opererà a diretto riporto del...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Concentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell'area BPO,Come AML Specialist, sarai inserito a all'interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livelloLa tua figura :Come AML Specialist sarai...

  • Senior Aml Manager Rif 624321

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Wehunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...

  • Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...

  • Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : MilanoContratto : Da definireArea : Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML...

  • Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito

    2 settimane fa

    Lazio, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di...

  • Tirocinio Funzione Antiriciclaggio

    23 ore fa

    Lazio, Italia Banca Finnat Euramerica A tempo pieno

    Descrizione dell'azienda:Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat.Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi...

  • Senior Aml Manager

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs.The Deputy MLRO plays a...