Anti-Money Laundering Compliance Specialist

1 settimana fa

Savona, Italia Pentasia A tempo pieno

Position Title: AML Compliance Specialist Location: Rome / Hybrid (2 remote days per week) Position Overview A well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This role will focus on transaction monitoring, case analysis, player behaviour reviews, suspicious activity reporting (SAR) to the FIU, and day-to-day operational tasks aimed at identifying and mitigating financial crime risks, working alongside the Legal and Compliance Manager. Key Responsibilities Conduct transaction monitoring and alert reviews to identify suspicious or unusual activity. Support customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) processes. Prepare and report suspicious behaviour to the Italian Financial Intelligence Unit (FIU), under the supervision and prior approval of the MLRO. Draft and share internal reports with relevant stakeholders. Assist in the development and implementation of AML monitoring rules and internal procedures. Stay informed on relevant regulatory requirements Assist the Customer Care team with AML and compliance-related customer inquiries. Provide general support to the broader Stake Italy Compliance function. Required Qualifications and Experience Essential 3-5 years of experience in AML / CFT, fraud, or player risk analysis, ideally within the gaming, payments, or financial services sectors. Strong understanding of AML regulatory principles including CDD / KYC, transaction monitoring, and suspicious activity indicators. Proficiency with AML / KYC software tools and case management systems. Solid command of the English language (written and spoken). Desirable Previous experience in a regulated online gaming or gambling environment. A degree in Law or a related discipline. AML certification (e.g., ACAMS, ICA) or a willingness to pursue one. What's in it for you? An attractive salary Hybrid working a range of benefits J-*****-Ljbffr

  • Anti-Money Laundering Compliance Specialist

    3 settimane fa

    Savona, Italia Altro A tempo pieno

    Position Title: AML Compliance SpecialistLocation: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position OverviewA well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy. This...

  • Kyc Analyst

    3 giorni fa

    Provincia di Savona, Liguria, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • Senior Legal Specialist Area Compliance E Contrattualistica

    2 settimane fa

    Savona, Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un / una : Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla...

  • Hybrid AML/CFT Compliance Specialist — Rome

    3 settimane fa

    Savona (SV), Italia Pentasia A tempo pieno

    A leading iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to enhance its AML and CFT frameworks. The role focuses on transaction monitoring, suspicious activity reporting, and supporting compliance processes. Ideal candidates have 3-5 years in AML, strong regulatory knowledge, and proficiency with AML tools. This position offers an...

  • Quality & Hse Specialist

    2 settimane fa

    Savona, Italia S&You Italia A tempo pieno

    Il nostro cliente è un'azienda leader nella progettazione ed implementazione di servizi per la gestione documentale. Per la sede in provincia di Parma ricerchiamo la seguente figura : Quality & HSE Specialist La risorsa si occuperà del mantenimento, dell'aggiornamento e del miglioramento continuo dei Sistemi di Gestione aziendali, garantendo la conformità...

  • Cyber Security Specialist

    1 settimana fa

    Savona, Italia Adecco A tempo pieno

    Per prestigiosa realtà in ambito elettrico siamo alla ricerca di un Cyber Security Specialist La risorsa individuata dovrebbe avere esperienza pratica con vari controlli di sicurezza, concentrandosi sulla sicurezza degli endpoint, sulla gestione delle vulnerabilità e sulla gestione della risposta agli incidenti. Dovrà occuparsi di : Migliorare il...

  • Cyber Security Specialist

    2 settimane fa

    Savona, Italia Adecco A tempo pieno

    Per prestigiosa realtà in ambito elettrico siamo alla ricerca di un Cyber Security Specialist La risorsa individuata dovrebbe avere esperienza pratica con vari controlli di sicurezza, concentrandosi sulla sicurezza degli endpoint, sulla gestione delle vulnerabilità e sulla gestione della risposta agli incidenti. Dovrà occuparsi di : Migliorare il...

  • Cyber Security Specialist

    3 settimane fa

    Savona, Italia Adecco A tempo pieno

    Per prestigiosa realtà in ambito elettrico siamo alla ricerca di unCyber Security Specialist La risorsa individuata dovrebbe avere esperienza pratica con vari controlli di sicurezza, concentrandosi sulla sicurezza degli endpoint, sulla gestione delle vulnerabilità e sulla gestione della risposta agli incidenti. Dovrà occuparsi di: • Migliorare il...

  • Cyber Security Specialist

    1 settimana fa

    Savona, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Per prestigiosa realt in ambito elettrico siamo alla ricerca di un Cyber Security Specialist La risorsa individuata dovrebbe avere esperienza pratica con vari controlli di sicurezza, concentrandosi sulla sicurezza degli endpoint, sulla gestione delle vulnerabilit e sulla gestione della risposta agli incidenti.Dovr occuparsi di: • Migliorare il controllo...

  • Pharmacovigilance Database Specialist

    4 settimane fa

    Savona (SV), Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Italy, for a client company in the pharmaceutical sector, is looking for a Pharmacovigilance Specialist Working Hours: full time. Location: remote working. The role of Pharmacovigilance (PV) specialist supports the International QPPV (Qualified Persona for Pharmacovigilance Office team to promote, maintain, and improve with the...