Anti-Money Laundering Analyst
5 ore fa
Fondata nel **** comesocietà indipendente di Revisione e Organizzazione Contabilee iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è unarealtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale.Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/unaAML AnalystAttività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori:Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio;Presidio delle attività di Back-Office;Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AMLVerifica del corretto caricamento e monitoraggio dei datiEsecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l'utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news);Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up).Requisiti:Laurea in Economia o GiurisprudenzaSpiccate capacità analitiche e organizzativeBuone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excelConoscenza della normativa AMLCompleta il profilo la conoscenza della normativa AntiriciclaggioCosa offriamo:Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.Contratto e inquadramento commisurati all'esperienza.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l'inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
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Anti-Money Laundering Analyst
4 ore fa
Monza, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Money Laundering Analyst
3 settimane fa
Monza, Provincia di Monza e Brianza, Italia Humangest S.p.A. A tempo pienoAzienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Per la loro sede di Vimercate, cercano un AML Junior da inserire nel team. Perché Dovresti Candidarti: Questa posizione rappresenta un'ottima opportunit per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio. Il...
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Anti-Money Laundering Analyst
4 giorni fa
Monza, Italia Humangest S.P.A. A tempo pienoAzienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Per la loro sede di Vimercate, cercano un AML Junior da inserire nel team. Perché Dovresti Candidarti: Questa posizione rappresenta un'ottima opportunit per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio. Il...
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Junior Risk Consultant
4 ore fa
Monza, Italia Protiviti Italia A tempo pienoSiamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Siamo alla ricerca di una...
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Consulente Junior
2 giorni fa
monza, Italia Altro A tempo pienoConsulente Junior Categoria Protetta Senza Esperienza • Monza, ITALY Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori...
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Consulente Junior
4 ore fa
Monza, Italia Protiviti Italia A tempo pienoConsulente Junior Categoria Protetta Senza Esperienza • Monza, ITALY Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori...
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Sales Associate PT 18H Arabic speaker
3 settimane fa
Monza, Italia Michael Kors Stores California A tempo pienoMichael Kors is always interested in hearing from talented globally-minded individuals with a passion for fashion. If you enjoy working in a creative fast-paced environment then we would love to hear from you! Sales Associate PT 18H Arabic speaker The Company is an equal employment opportunity employer. The Companys policy is not to unlawfully discriminate...
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Sales Support
4 giorni fa
Monza, Italia Tailor&Fox Srl A tempo pienoOur client is a leading International Company in the leasing sector. For the strengthening of its local structure, it has asked us to search for the following professional figure:SALES SUPPORT - BANKING & LEASINGThe resource will be responsible for supporting the Account Managers and Commercial Channels in day-to-day activities related to new leasing...
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Consulente Junior
4 giorni fa
Monza, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Abbiamo una presenza...
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Junior Consultant
4 ore fa
Monza, Italia Protiviti Italia A tempo pienoChi siamo Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo. Abbiamo una presenza...
