Compliance & Aml Specialist - Istituto Di Credito
1 giorno fa
Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Compliance & AML SpecialistLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull'uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.Laurea magistrale in Giurisprudenza;Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;Ottima conoscenza della lingua ingleseOttime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.SW 50%;Sede di lavoro: Milano.
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Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro: Milano Contratto: Da definire Area: Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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Via Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro: MilanoContratto: Da definireArea: Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un: Compliance & AML SpecialistResponsabilitàGestione...
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Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di creditoLuogo di lavoro:MilanoContratto:Da definireArea:Contabilità e FinanzaDescrizione dell'offertaRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Compliance & AML SpecialistResponsabilitàGestione...
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Milano, Lombardia, Italia Risorse Professional A tempo pienoRisorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:Compliance & AML SpecialistPosizioneLa figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e...
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Milano AML
6 ore fa
Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta...
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Milano AML
6 ore fa
Via Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta...
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ADDETTO/A AML CONTROLLI
3 settimane fa
Milano, Italia ManpowerGroup A tempo pienoManpower Business Professional seleziona, per rinomato cliente operante nel settore pagamenti digitali, una figura di Addetto/a Controlli AML Caratteristiche della ricerca: La persona ricercata, inserita all’interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring &, Investigation che svolge attivit di presidio del rischio di riciclaggio, svolger attivit di:...
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Compliance Junior Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Compliance A tempo pienoSiamo alla ricerca di una figura di Junior Specialist da inserire nel nostro team di Compliance, funzione trasversale per Banca Ifis e le sue Società. Ricoprendo questo ruolo, avrai l’opportunità di essere coinvolto con livelli di responsabilità crescenti nello svolgimento delle attività riguardanti la consulenza operativa alle strutture e lo...
