Add. Controlli Antiriciclaggio

1 settimana fa

Milano, Italia Gi Group Spa Filiale Di Roma Nazionale A tempo pieno

FILIALE: ROMASPECIALIZZAZIONE: CORE SKILL - Banking & InsuranceHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l'opportunità giusta per teGrafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:Addetto/a Antiriciclaggio I° livelloLa risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos;valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici;controlli di primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).Si richiede:Laurea in materie economiche/giuridiche;Conoscenza dei principali adempimenti AML;Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala;Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check);Conoscenza di excel;Precedente esperienza precedente nel ruoloCompletano il profilo di ricerca:attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.Si offre:un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi.Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.Sede di lavoro: Milano*Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. **** - SG).L'offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.lgs.n.******** e ss.mm.ii.e dei Decreti Legislativi n.215 e n.216 del **** sulle parità di trattamento.I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.EU ******** al seguente indirizzo#J-*****-Ljbffr

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    6 giorni fa

    Milano, Italia Gi Group S.P.A A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l'opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance*è unteam dedicatoa valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambitobancario,...

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    13 ore fa

    Milano, Italia Gi Group A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l'opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...

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    2 settimane fa

    Milano, Italia Gi group spa filiale di roma nazionale A tempo pieno

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    7 giorni fa

    milano, Italia Gi Group S.p.A A tempo pieno

    Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...

  • 017153 Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno

    **Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio** **Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio Attività: - Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap...

  • Specialista Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Descrizione aziendaFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa,...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Specialista Antiriciclaggio

    5 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start.Fineco is one of the banks with the widest products range available.We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services.We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...