Specialista Antiriciclaggio

4 giorni fa

Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

Descrizione aziendaFinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.PosizioneInserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca;implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l'AI);consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello;attività di risk assessment;esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.RequisitiLaurea preferibilmente in Giurisprudenza o IngegneriaEsperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progettiConoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditiziOttime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativaBuona conoscenza della lingua inglesePadronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL ServerEccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)Eccellente capacità relazionaleForte motivazione ed intraprendenzaAltre informazioniSede di lavoro:Milano (alternanza presenza in sede e smart working)Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco "The Place To Be"

  • 017153 Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia HUNTERS GROUP A tempo pieno

    **Hunters Group**, per gruppo leader nel settore bancario e assicurativo ricerca uno/a **Specialista Antiriciclaggio** **Posizione:**:La risorsa verrà inserita all'interno della Funzione Antiriciclaggio del Gruppo a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio Attività: - Rilevazione delle variazioni della normativa primaria e relativa gap...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia FinecoBank S.p.A. A tempo pieno

    FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno...

  • Specialista Antiriciclaggio

    6 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Antiriciclaggio

    4 giorni fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start.Fineco is one of the banks with the widest products range available.We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services.We have developed a 100% proprietary...

  • Neolaureati Addetti All' Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda cliente nel settore consulenza cerchiamo 2 neolaureati in economi o giurisprudenza da adibire ad attività di antiriciclaggio, nello specifico: - analisi delle normative di antiriciclaggio del settore finanziario e comprensione di come tali normative trovino applicazione concreta nei processi e nei sistemi di supporto - affiancamento...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company Description Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Specialista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Fineco Bank A tempo pieno

    Company DescriptionFineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary...

  • Junior Specialista Antiriciclaggio

    1 settimana fa

    Milano, Italia Altro A tempo pieno

    Junior Specialista Antiriciclaggio - Milano [IFS] Trasforma le tue aspirazioni professionali in una storia di successo, entra nel nostro team Funzione AML come:Junior SpecialistaAntiriciclaggioLa nostra funzione si occupa di gestire attività in merito alla Normativa Antiriciclaggio presso l'Entità Legale T ax&Legal .All'interno del team avrai...

  • Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello

    2 settimane fa

    Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    UnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...

  • AML SPECIALIST

    2 settimane fa

    Milano, Italia Jobbit A tempo pieno

    Responsabilità Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML. Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio...