Lavori attuali relativi a Legal Analyst/Specialist Kyc - Lazio - Belab
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Kyc Compliance Analyst
39 minuti fa
Lazio, Italia Corpay A tempo pienoSocial network you want to login/join with:KYC (Know Your Customer) Compliance AnalystWhat We NeedCORPAY is currently looking to hire a KYC Compliance Analyst within our Corpay division.This position falls under our Corpay Cross Border line of business and is located in Rome/Madrid/London.You will report directly to the KYC Compliance Manager and regularly...
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Hybrid Kyc Analyst – Global Payments Compliance
38 minuti fa
Lazio, Italia Corpay A tempo pienoA financial technology company is seeking a KYC Compliance Analyst in Rome.The role involves conducting KYC reviews, performing due diligence, and ensuring compliance with regulations.Candidates should have experience in financial crime compliance, excellent communication skills, and be fluent in English and Spanish and/or Italian.This position offers a...
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Legal Analyst/Specialist Kyc
24 minuti fa
Lazio, Italia Belab A tempo pienoDescrizione dell'offerta di lavoro beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart...
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Kyc & Aml Investigator | Team Lead — Remote
38 minuti fa
Lazio, Italia Belab A tempo pienoUn fornitore di servizi legali cerca professionisti per il team di Compliance Management e Investigation in Lombardia.Le mansioni prevedono attività KYC, due diligence e controlli AML.È richiesta una laurea in giurisprudenza e esperienza di almeno un anno in ambienti legali o finanziari.Si offre la possibilità di smart working e opportunità di...
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Aml Analyst
4 giorni fa
Lazio, Italia Altro A tempo pienoAML Analyst needed in Bucharest.Requires KYC/AML knowledge, and Italian language skills.Hybrid work model after three months.
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Public Affairs Specialist
26 minuti fa
Lazio, Italia Deloitte Legal A tempo pienoJoin to apply for thePublic Affairs Specialistrole atDeloitte LegalJoin to apply for thePublic Affairs Specialistrole atDeloitte LegalWhat impact will you make?YOUR OPPORTUNITYIn Deloitte Legal avrai l'opportunità di esplorare il futuro dei servizi legali in un ambiente internazionale e multidisciplinare, dove le nuove idee trovano terreno fertile e le...
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Aml & Kyc Investigations Specialist
7 giorni fa
Lazio, Italia Amazon A tempo pienoA leading online payment service provider in Milano seeks a Suspicious Activity Monitoring Officer to manage AML investigations and controls.The ideal candidate will have over 4 years of compliance experience and a solid understanding of KYC and AML regulations.Responsibilities include reviewing alerts, conducting investigations, and ensuring compliance with...
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Legal Specialist
16 minuti fa
Lazio, Italia Beghelli S.P.A. A tempo pienoRole Description: Beghelli is looking for a Legal Specialist with a strong academic background in Law and 3–5 years of experience gained in legal firms or in the legal department of medium or large companies.The selected candidate will join the Legal Team of the Business Unit Lighting, providing valuable support in the following activities:Key...
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Legal Specialist
4 giorni fa
Lazio, Italia Randstad Filiale Di Castano Primo Permanent A tempo pienoRandstad Talent Selection – Legale Randstad Talent Selection è la divisione di Randstad specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati e con alta professionalità.Si offre contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, lavoro in sede, RAL di riferimento ****** in base all'esperienza maturata.Sarai inserito nell'ufficio legale a diretto...
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Legal And Compliance Analyst
44 minuti fa
Lazio, Italia Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd A tempo pienoOverview Join Our Team!We are currently recruiting a Legal and Compliance Analyst to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment.This role is part of a global team working toward common goals.We operate as one company, across all locations, with shared responsibility and clear...
Legal Analyst/Specialist Kyc
2 ore fa
beLab, l' Alternative Legal Service Providerdi BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team diCompliance Management & Investigationdi professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalitàsmart working .Come membro delteamsvolgerai attività diKnow Your Customer(KYC),due diligencesulle terze parti,background checkreputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare unteamdi professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.In particolare, ti occuperai di:Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati;Consultaredatabasesocietari e reputazionali (nazionali e internazionali);Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi;Utilizzare piattaforme specializzate in materia;Rilevare e analizzare potenzialired flagsu persone fisiche e giuridiche;Predisporrereport /relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese;Strutturare e gestire programmi dicompliance,anche medianteutilizzo di piattaforme digitali;Attività diinvestigationedocument review ;Gestire e completare con successo itaskassegnati nei tempi stabiliti.RequisitiLaurea magistrale in Giurisprudenza;Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/ financial institutions /società di consulenza e/oLaw firm ;Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi discreeningdelle controparti di primo e secondo livello;Autonomia nella gestione deitaske precisione nell'esecuzione delle attività;Ottima conoscenza della lingua inglese;Eccellente padronanza del pacchettoOffice 365 ;Capacità di analisi e sintesi,problem solving epredisposizione al lavoro inteam ;Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità;Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali.Costituisce requisito preferenziale l'abilitazione all'esercizio della professione forense.L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettivo livello di esperienza maturata nel settore.Il nostroiterdi selezioneInvio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin;Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail);Colloquio tecnico-motivazionale ( durata massima un'ora ) e test di inglese ( durata massima un'ora ) composto da una parte digrammar, speaking, writingelistening ;Skill testin lingua italiana ( durata massima un'ora ) composto dalla simulazione di una verifica KYC;Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo.beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione.beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.
