Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
1 giorno fa
Banca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d'investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo.Attività da assegnare:La risorsa supporterà il team AML nelle seguenti attività:Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale (AML/CFT e Sanzioni).Supporto all'analisi del rischio e alle attività di adeguata verifica della clientela (CDD/KYC).Analisi delle operazioni e collaborazione nelle attività di monitoraggio antiriciclaggio.Aggiornamento della documentazione AML/CFT e delle procedure interne.Requisiti richiesti:Laurea magistrale in discipline economiche (conseguita o in completamento).Interesse concreto per le tematiche di antiriciclaggio.Padronanza avanzata del Pacchetto Office (particolarmente Excel).Capacità di analisi, approccio metodico e massima riservatezza.Buona conoscenza della lingua inglese.Plus: Tesi di laurea o corsi specialistici in materia AML/CFT o sanzioni internazionali.Dettagli dell'offerta:Tirocinio formativo in uncontesto bancario strutturato e di elevato profilo.Agevolazioni: Rimborso spese mensile.Formazione: Affiancamento costante da parte di tutor senior.Creare un avviso di lavoro per questa ricerca Tirocinio Funzione Antiriciclaggio AMLCFT • cremona, ITALY#J-*****-Ljbffr
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Tirocinio Funzione Antiriciclaggio
2 settimane fa
Bardi, Italia Altro A tempo pienoBanca Finnat Euramerica S.p.A. è una storica banca d’investimento italiana, capogruppo del Gruppo Bancario Finnat. Operiamo con un modello di business improntato a solidità, prudenza gestionale e attenzione al presidio dei rischi, valorizzando la cultura della compliance, della trasparenza e della professionalità quali elementi essenziali per uno...
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Tirocinio Aml/Cft: Analisi Rischi, Cdd/Kyc
3 settimane fa
Bardi, Italia Altro A tempo pienoUna storica banca d'investimento italiana cerca una risorsa per un tirocinio formativo nel team AML. Il candidato supporterà attività di monitoraggio antiriciclaggio, analizzerà operazioni e si occuperà di adeguata verifica della clientela. Si richiede laurea magistrale in discipline economiche, capacità analitiche e padronanza di Excel. Offriamo...
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Senior Aml Compliance Specialist – Risk
3 settimane fa
Bardi, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoOverview Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance.I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime...
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Senior Aml Compliance Specialist – Risk
3 settimane fa
Bardi, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoOverviewUn'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance.I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime...
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Senior Aml Compliance Specialist – Risk
3 giorni fa
Bardi, Italia Michael Page International Italia S.R.L. A tempo pienoOverview Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime...
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Aml Senior Specialist
1 settimana fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob SummaryPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di...
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Aml Senior Specialist
1 settimana fa
Bardi, Italia See True Partners A tempo pienoJob Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. ResponsibilitiesCoordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;...
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Senior Compliance Officer
1 settimana fa
Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoOverviewPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.AttivitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...
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Responsabile Conformità Normativa...
1 settimana fa
Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del...
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Senior Compliance Officer
3 settimane fa
Bardi, Italia Randstad Switzerland A tempo pienoPer conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/aSenior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;· Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire lattività di adeguata verifica del...
