Aml & Compliance Officer – Hybrid (Milano)

11 ore fa

Lazio, Italia Banca Etica A tempo pieno

Join to apply for the AML Officer - Etica Sgr role at Banca Etica.Etica Sgr, società di gestione del risparmio (Sgr) che propone esclusivamente fondi comuni di investimento responsabili con lo scopo di "rappresentare i valori della finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d'impresa" (art. 4 Statuto di Etica Sgr), cerca una risorsa da inserire all'interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.Etica Sgr fa parte del Gruppo Banca Etica, realtà unica nel panorama bancario italiano, che sviluppa un progetto di FINANZA ETICA, finanziando esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell'ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all'agricoltura biologica.Per maggiori informazioni: ; dal punto di vista normativo, procedurale e operativo degli adempimenti antiriciclaggio, curando il sistema dei controlli e della reportistica verso gli organi societari e le autorità.Gestione controlli di secondo livelloAnalisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospetteSupporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientelaAttività di verifica ex postAttività richieste da autorità (autovalutazione, questionari, rilievi INFOSTAT)Consulenza ex ante alla struttura della SgrAnalisi della normativa e predisposizione di reportisticaRequisitiLaurea in economia, giurisprudenza o equivalentiEsperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo, preferibilmente in altre SgrCapacità e competenzeBuona conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle SgrCapacità di condurre in autonomia l'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio, la compilazione del Questionario AML e più in generale le attività progettualiOttima conoscenza del sistema GianosCapacità di utilizzo dei principali sistemi informatici e applicativi in ambito antiriciclaggio (es. Archimede)Capacità di analisi e di sintesi, di gestione delle scadenze e delle prioritàBuone capacità di relazione e collaborazioneAltre informazioniSede di lavoro: Milano.Modalità di lavoro: ibrida.Tipologia di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, CCNL Credito.Qualifica Impiegato, Terza Area Professionale, il livello sarà definito in base alle competenze ed esperienze del candidato.Importante pacchetto welfare.Il Gruppo Banca Etica valorizza l'unicità di ogni persona e si impegna a promuovere un'opportunità di lavoro equa per tutte e tutti.Incoraggiamo le candidature di persone di ogni genere, età, orientamento sessuale, etnia, religione, o qualsiasi altra caratteristica.La selezione avverrà unicamente in base alle qualifiche, al talento e alle competenze della persona candidata, in linea con le esigenze della posizione offerta.#J-*****-Ljbffr

  • Aml Compliance Officer

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance OfficerLocation: Rome, ItalyWe are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid.The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow, from local coffee shops to unicorns and international banks, across the globe.The OpportunityWe are seeking an...

  • Aml Compliance Specialist — Hybrid, Growth, Impact

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Teamsystem A tempo pieno

    A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations.The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication skills.This full-time position offers a hybrid working model and a commitment to...

  • Italian Branch Mlro

    1 settimana fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    A dynamic FinTech company in Milan is seeking a Compliance Officer / MLRO to oversee all compliance aspects of the Italian branch.The ideal candidate will have at least 5 years of experience in compliance, particularly in AML, and be fluent in Italian.Responsibilities include managing compliance operations, reporting to local regulatory bodies, and leading...

  • Strategic Compliance Advisor — Hybrid Milan

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Ing Group A tempo pieno

    A leading international bank in Milan is seeking a Compliance Officer to ensure full compliance with applicable laws and regulations.The ideal candidate will have over 8 years of experience in risk or business areas and must speak fluent Italian and English.Responsibilities include providing advisory services, conducting risk assessments, and developing...

  • Compliance Officer Assistant

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    You will join Credit Agricole CIBItaly and especially Global Compliance Department which ensures local Compliance and Financial Security Risk function in Milan.It representsthe last level of control of the bank for regulatory, compliance, anti-money laundering and embargo risks and provides permanent advice on the related topics.You will support the Local...

  • Aml & Financial Crime Analyst - Hybrid Role

    4 giorni fa

    Lazio, Italia Salve.Inno Consulting A tempo pieno

    A compliance consulting firm based in Italy is seeking a qualified candidate for an AML Compliance role.Responsibilities include analyzing alerts generated by transaction monitoring systems, reviewing transactions for suspicious behavior, and collaborating with teams on investigations.Candidates should have at least 1 year of experience in AML Compliance and...

  • Compliance And Risk Officer

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Altro A tempo pieno

    Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-TimeYoursafe Fano, Marche, Italy (Hybrid)Risk & Compliance Officer Locale (Italia) – Part-Time (Freelance o Contratto di Lavoro)Sede: Remoto (ovunque in Italia), con viaggi periodici a Fano e ad AmsterdamImpegno: 5–10 ore a settimanaLingue: Italiano (madrelingua o fluente) & Inglese (fluente)Data di...

  • Senior Compliance

    11 ore fa

    Lazio, Italia Antonioli Group A tempo pieno

    Una banca privata di alto livello a Milano cerca un Senior Compliance Officer per gestire le attività di compliance e antiriciclaggio.Richiesta esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili e una laurea in discipline economiche o giuridiche.Il candidato ideale possiede buone capacità analitiche e di problem solving.Il lavoro offre un ambiente stimolante,...

  • Flexible Hybrid Compliance Advisor

    2 giorni fa

    Lazio, Italia Ing A tempo pieno

    A leading international digital bank in Milan is seeking a Compliance Officer to ensure adherence to regulatory and internal standards.The successful candidate will have over 8 years of experience and strong analytical skills.Responsibilities include providing compliance advice on bank projects, conducting risk assessments, and monitoring regulatory...

  • Aml Analyst

    5 giorni fa

    Lazio, Italia Osl Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...