Senior Consultant, AML

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Si assicuri di inviare la sua...

Protiviti Italia cerca un Senior Consultant nel team Audit & Compliance – Financial Services per rafforzare i framework di Financial Sanctions e AML, migliorando governance, processi e controlli.Sta pensando di candidarsi per questo lavoro? Verifichi tutti i dettagli nella descrizione e poi faccia clic su "Candidati".Sarai coinvolto in risk assessment,...

Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.Abbiamo una forte presenza...

Utmost Luxembourg S.A.Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.is hiring a Compliance Specialist to oversee AML/CTF risks and regulatory compliance in a fast‑growing financial services team.You will manage onboarding CDD, file SARs/STRs, and produce regulatory reports while...

Utmost Luxembourg S.A.Potrebbe essere proprio lei il candidato/la candidata ideale per questo lavoro. Legga tutte le informazioni associate e invii la sua candidatura.seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations.You will lead regulatory

Senior Consultant/Assistant Manager – Governance, Risk and Compliance Financial ServicesIn KPMG, you’ll feel closer to your full potentialDo Work That Matters- Il tuo ruolo e le tue responsabilitàVuoi fare un lavoro che sia davvero significativo e di impatto? In KPMG avrai l’opportunità di aiutare i clienti, la società, le colleghe e i colleghi ad...

Swan is looking for a FinCrime Analyst to strengthen the Financial Crime team.Dato che un elevato numero di candidati potrebbe essere interessato a questa posizione, si assicuri di inviare il suo CV il prima possibile.You will monitor transactions, perform sanctions checks, and lead investigations to detect money laundering and fraud, especially for Italian...

Wehunt ricerca professionisti da inserire nel team per attività di consulenza rivolta a Governance, Controlli Interni e Organizzazione aziendale nel settore Fintech.La risorsa collaborerà su Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio per intermediari vigilati, banche e soggetti finanziari, con focus su ESG, Modelli 231/2001 e segreteria societaria.Sede...

Mooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls. Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con focus su coordinamento, supervisione e miglioramento dei presidi AML.Gestirai il team KYC, Advisory & Controls, supporterai il...