Analista Rischi AML

Una compagnia nel settore della compliance sta cercando un Analista di Rischi Anticiclo a Milano. Il candidato contribuirà all'analisi e alla gestione dei rischi AML, implementando procedure e garantendo la compliance aziendale. Sono richieste solide conoscenze delle normative AML e capacità relazionali eccellenti. È inoltre fondamentale saper delineare...

Analista di Rischi Anticiclo La risorsa contribuirà alla definizione e gestione delle attività relative all'analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Questo include : Definire e implementare procedure per l'analisi dei rischi AML; Gestire e mantenere sistemi di compliance AML; Lavorare con i colleghi per garantire una completa comprensione...

Analista di Rischi Anticiclo La risorsa contribuirà alla definizione e gestione delle attività relative all'analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Questo include : Definire e implementare procedure per l'analisi dei rischi AML; Gestire e mantenere sistemi di compliance AML; Lavorare con i colleghi per garantire una completa comprensione...

L'analista AML si occuperà di monitorare e analizzare i rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, eseguendo controlli KYC e revisioni AML.

Umana S.p.A. cerca ANALISTI KYC/AML per un’importante istituto bancario. Ti occuperai principalmente di attività di controllo e monitoraggio relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi associati ai clienti e delle operazioni, della verifica dell'adeguatezza delle informazioni...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: Analista Antiriciclaggio (AML) La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio. Attività previste Analisi...

L'analista AML si occuperà di monitorare e prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, effettuando controlli KYC e revisioni AML.

Analista AML ricercato per monitorare e prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con esperienza nel settore bancario o assicurativo.

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti...