Analista Rischi AML

Una compagnia nel settore della compliance sta cercando un Analista di Rischi Anticiclo a Milano. Il candidato contribuirà all'analisi e alla gestione dei rischi AML, implementando procedure e garantendo la compliance aziendale. Sono richieste solide conoscenze delle normative AML e capacità relazionali eccellenti. È inoltre fondamentale saper delineare...

Analista di Rischi Anticiclo La risorsa contribuirà alla definizione e gestione delle attività relative all'analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Questo include : Definire e implementare procedure per l'analisi dei rischi AML; Gestire e mantenere sistemi di compliance AML; Lavorare con i colleghi per garantire una completa comprensione...

L'analista AML si occuperà di monitorare e analizzare i rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, eseguendo controlli KYC e revisioni AML.

Analista di Rischi Anticiclo La risorsa contribuirà alla definizione e gestione delle attività relative all'analisi, valutazione e reportistica previste dal ruolo. Questo include : Definire e implementare procedure per l'analisi dei rischi AML; Gestire e mantenere sistemi di compliance AML; Lavorare con i colleghi per garantire una completa comprensione...

Umana S.p.A. cerca ANALISTI KYC/AML per un’importante istituto bancario. Ti occuperai principalmente di attività di controllo e monitoraggio relative alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi associati ai clienti e delle operazioni, della verifica dell'adeguatezza delle informazioni...

Analista AML ricercato per monitorare e prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con esperienza nel settore bancario o assicurativo.

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist** Stiamo cercando una figura da inserire all’ interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l’efficacia dei processi e la conformità...

Page PersonnelMonitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML).Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette.Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di AML.Identificare, investigare transazioni sospette in conformità ai requisiti normativi; assistere nella preparazione e nell'invio delle...

Analista AML e Compliance per analisi KYC, screening, monitoraggio transazioni e compilazione rapporti, con esperienza pregressa in ambito finanziario.

Società finanziaria - gruppo internazionale ottima conoscenza dell'inglese Azienda L'azienda è una società finanziaria, attiva a livello internazionale. Offerta Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). Effettuare analisi e controlli su transazioni sospette. Garantire il rispetto delle normative locali e internazionali...