Specialista Antiriciclaggio
2 settimane fa
Openjometis SpA – Divisione Permanent Placement Ricerca e Selezione di personale, per azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Posizione Specialista Antiriciclaggio Responsabilità Supportare le attività di monitoraggio e di analisi delle transazioni sospette in conformità alle normative antiriciclaggio (AML). Collaborare con il team per identificare e segnalare le operazioni a rischio. Aggiornare e mantenere la documentazione AML secondo le policy aziendali e le linee guida normative. Contribuire alla preparazione di report per le autorità competenti e per il management interno. Partecipare a sessioni di formazione continua su normative e best practice AML. Supportare l’ufficio negli audit di qualità presso fornitori e / o da parte di clienti o enti certificatori, se necessario anche in cantiere, su attrezzature, macchinari e documentazione. Requisiti Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza, o discipline affini. Conoscenza delle normative antiriciclaggio e dei processi di compliance. Buone capacità analitiche e attenzione al dettaglio. Padronanza di Excel e strumenti di analisi dei dati. Disponibilità a recarsi nella sede di Vimercate. Informazioni Addizionali Offre un ambiente di lavoro internazionale, in continua crescita e improntato sull’innovazione e sulla valorizzazione del potenziale di ciascuna risorsa. Sede di lavoro : Vimercate (MB) Orario di lavoro : full time dal lunedì al venerdì. Contratto e Benefici Si offre contratto di assunzione a tempo determinato della durata di almeno 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. Inquadramento : Contratto CCNL Telecomunicazioni livello 4. Benefit : Piattaforma dedicata a scontistiche e convenzioni. Località Rome, Italy #J-18808-Ljbffr
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Specialista Antiriciclaggio
1 settimana fa
Giuliano di Roma, Italia Openjobmetis SpA A tempo pienoOpenjometis SpA – Divisione Permanent Placement Ricerca e Selezione di personale, per azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Posizione Specialista Antiriciclaggio ResponsabilitàSupportare le attività di monitoraggio e di analisi delle transazioni sospette in conformità alle normative antiriciclaggio (AML)....
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Responsabile Antiriciclaggio
18 ore fa
Roma, Italia HAYS A tempo pienoAML Specialist - Antiriciclaggio - Consuelnza **La tua nuova azienda** Per il nostro cliente, start-up innovativa nel settore della consulenza finanziaria, siamo alla ricerca di un/a Responsabile Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** Stiamo ricercando un/a professionista con almeno 4 anni di esperienza in società nel settore finanziario. La risorsa...
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Specialista Antiriciclaggio
1 settimana fa
Giuliano di Roma, Italia Openjobmetis SpA A tempo pienoOpenjometis SpA – Divisione Permanent PlacementRicerca e Selezione di personale, per azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions.PosizioneSpecialista AntiriciclaggioResponsabilitàSupportare le attività di monitoraggio e di analisi delle transazioni sospette in conformità alle normative antiriciclaggio (AML).Collaborare...
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Compliance Specialist
6 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante multinazionale del settore assicurativo in zona Roma centro cerchiamo un COMPLIANCE SPECIALIST. La risorsa selezionata si occuperà delle attività di seguito elencate: - Procedure compliance Know Your Client, - Controlli procedure antiriciclaggio, - Controlli di conformità alla normativa EU anti-money laundering, - Business Verification e...
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Specialista AML – Monitoraggio e Compliance
2 settimane fa
Roma, Italia Openjobmetis SpA A tempo pienoUn'azienda globale di servizi cerca un Specialista Antiriciclaggio per supportare l'analisi delle transazioni sospette e garantire la compliance normativa. Richiesta laurea in economia, giurisprudenza o finanza, con buone capacità analitiche e padronanza di Excel. Offriamo un contratto a tempo determinato, un ambiente di lavoro innovativo e benefit...
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Anti-Money Laundering Specialist
3 settimane fa
roma, Italia Altro A tempo pienoConcentrix Italia è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire nell’area BPO, Come AML Specialist, sarai inserito a all’interno di un team specializzato nel controllo AML, collaborerai a stretto contatto con il cliente Banking e gestirai, verificherai e sovraintenderai ai processi di controllo AML di secondo livello La tua figura : Come AML...
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AML & Compliance Specialist – Milano
6 giorni fa
Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoUn noto istituto di credito con sede a Milano è alla ricerca di un Compliance & AML Specialist. Questa figura si occuperà della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, della profilatura della clientela e della preparazione della documentazione necessaria per la conformità. È richiesta una laurea magistrale in Giurisprudenza e almeno 2 anni di...
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Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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Roma, Italia Risorse Spa A tempo pienoCompliance & AML Specialist - Istituto di credito Luogo di lavoro : Milano Contratto : Da definire Area : Contabilità e Finanza Descrizione dell'offerta Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un : Compliance & AML Specialist Responsabilità...
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AML Specialist – Ruolo Ibrido, Crescita
3 settimane fa
roma, Italia Altro A tempo pienoUn'azienda BPO internazionale sta cercando un AML Specialist da inserire a Vimercate. Il candidato selezionato si occuperà di monitoraggio e analisi finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di denaro, con responsabilità come controlli di secondo livello e la redazione di report. Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza in ambito antiriciclaggio,...
