Lavori attuali relativi a Add. Controlli Antiriciclaggio - Milano - Gigroup
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Add. Controlli Antiriciclaggio
7 giorni fa
Milano, Italia Gi Group A tempo pienoHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l'opportunità giusta per te!Grafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario,...
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Addetto/a Controlli Antiriciclaggio
2 settimane fa
Milano, Italia GiGroup A tempo pienoHai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità? Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano? Potremmo avere l’opportunità giusta per te! Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo: Addetto/a Antiriciclaggio I° livello La risorsa sarà...
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Specialista Aml
6 ore fa
Milano, Italia Manpower Milano Business Professional A tempo pienoUn'importante agenzia di selezione in Italia cerca un/a Specialista Antiriciclaggio (AML) per prevenire e segnalare attività finanziarie sospette.Il candidato ideale avrà una laurea in Economia o Giurisprudenza e pregressa esperienza nel ruolo.Le responsabilità includono l'implementazione delle policy AML, il monitoraggio delle transazioni e la gestione...
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Specialista Antiriciclaggio di 1° Livello
7 giorni fa
Milano, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pienoUnipolPay, dinamica società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento, per un potenziamento del proprio organico dedicato alle attività amministrative, è attualmente alla ricerca di un esperto professionista da inserire nel ruolo di: **Specialista Antiriciclaggio di 1° livello **(M/F/d) Sede di lavoro**:Milano** Il profilo...
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Specialista KYC e Controlli AML
5 giorni fa
Via Milano, Italia Bebeeconoscenza A tempo pienoUn'agenzia di compliance cerca un professionista di controllo e investigazione a Milano. Il candidato ideale svolgerà attività di controllo su terze parti e verifiche antiriciclaggio, consultando database nazionali ed internazionali. Si cerca qualcuno capace di analizzare documentazione e ricostruire assetti proprietari. È richiesta dedizione con una...
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Add. Pratiche Auto
5 ore fa
Milano, Italia Relizont A tempo pienoAzienda Cliente con sede in Magenta, con più di 50 dipendenti, in forte sviluppo operante da oltre 40 anni nel settore metalmeccanico, esperto nei camper, ci ha affidato l'incarico di individuare una Persona interessata a ricoprire il ruolo di Add. pratiche auto, da assumere a tempo determinato, con possibilit di futura assunzione a tempo indeterminato....
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ADDETTO/A CONTROLLI AML
2 settimane fa
Milano, Italia Samsic HR Italia A tempo pienoSAMSIC HR ITALIA SPA Filiale di Milano Rizzoli- Divisione Banche e Assicurazioni ricerca per Importante Gruppo Bancario: ADDETTO/A CONTROLLI AML Descrizione dell'attività: II/la candidato/a sarà inserito all'interno dell'Ufficio antiriciclaggio e si occuperà delle attività amministrative di controllo, analisi dei casi ed adeguata verifica da segnalare...
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Addetto/A Controlli Aml
6 ore fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLoSpecialista Antiriciclaggio (AML)è responsabile di prevenire,...
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Addetto/A Controlli Aml
6 ore fa
Milano, Italia Altro A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire,...
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Addetto/A Controlli Aml...
6 ore fa
Milano, Italia Manpower A tempo pienoManpower Business Professional, seleziona, per consolidato cliente operante nel settore servizi professionali, figure di Addetto/a Controlli AMLLo Specialista Antiriciclaggio (AML) è responsabile di prevenire, individuare e segnalare attività finanziarie sospette.Il ruolo assicura la conformità dell'organizzazione alle normative nazionali e internazionali...
Add. Controlli Antiriciclaggio
1 ora fa
Hai esperienza nel settore bancario o assicurativo e cerchi una nuova opportunità?Vuoi lavorare in un ambiente dinamico, dove professionalità e innovazione si incontrano?Potremmo avere l’opportunità giusta per teGrafton Banking&Insurance* è un team dedicato a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito bancario, finanziario ed assicurativo.Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.Per importante azienda, secondo player italiano nella monetica, ricerchiamo:Addetto/a Antiriciclaggio I° livelloLa risorsa sarà inserita nella Direzione Operativa- Unità Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività in ambito AML I° livello:analisi e prima valutazione degli alert Antiriciclaggio generati da Gianos; valutazione delle segnalazioni di operatività anomale trasmesse dalle altre UO della Società o dalle Banche Collocatrici; controllidi primo livello in ambito Antiriciclaggio (es. screening liste World-Check – controlli sulla correttezza del processo di adeguata verifica).Si richiede:Laurea in materie economiche/giuridiche; Conoscenza dei principali adempimenti AML; Conoscenza del Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala; Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check); Conoscenza di excel; Precedente esperienza precedente nel ruolo Completano il profilo di ricerca: attitudine alle relazioni interpersonali, spirito di iniziativa, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità, serietà, motivazione e determinazione.Si offre un inserimento in un contesto dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi. Ccnl Credito Cooperativo 3°1L, 37h settimanali, ingresso e uscita flessibile, sw 9 giorni al mese dopo un iniziale periodo in presenza, ticket da 9 euro.Sede di lavoro: Milano*Grafton Banking&Insurance è una specializzazione di Gi Group Spa autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).L’offerta si intende rivolta ai candidati nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.Mm.Ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo Creare un avviso di lavoro per questa ricerca Add Controlli Antiriciclaggio • Milano, IT #J-18808-Ljbffr
