Responsabile Compliance,Aml
1 mese fa
Sicaf quotata Responsabile Compliance,AML & Risk (FUC) Il nostro clienteIl nostro cliente è una SICAF quotata che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale: è una realtà solida, punto di riferimento per gli investitori istituzionali, che contribuisce al finanziamento di aziende PMI del tessuto imprenditoriale italiano, con significative prospettive di sviluppo.Ruolo Compliance Monitoraggio nel continuo dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento ed analisi dei potenziali impatti sulle attivitaÌ. Supporto consulenziale all'Alta Direzione ed alle Funzioni aziendali in materia di conformità normativa. Monitoraggio nel continuo dell'operatività. Conduzione dei compliance risk assessment (definizione ed aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi; identificazione, mappatura e valutazione dei rischi di conformità e dei presidi esistenti; definizione degli eventuali compliance corrective action plan e relativi follow up; relativa reportistica per il Consiglio di Amministrazione e l'Alta Direzione e le altre Funzioni aziendali). Attuazione del piano annuale delle verifiche periodiche o ad evento. Produzione della reportistica periodica diretta al Consiglio di Amministrazione e all'Alta Direzione. Supporto alla revisione periodica delle politiche di remunerazione (solo lato SIM). Identificazione delle esigenze di aggiornamento ed integrazione della regolamentazione interna e supporto nella stesura della medesima. Definizione del fabbisogno formativo e supporto all'erogazione dei corsi di aggiornamento. Supporto alle funzioni operative nell'adempimento degli obblighi di segnalazione verso le AutoritaÌ di Vigilanza ed alla predisposizione dell'informativa annuale ex-IFD/IFR (quest'ultima, solo lato SIM). Redazione della relazione annuale della Funzione e del relativo Piano di attività. AML Monitoraggio nel continuo dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento ed analisi dei potenziali impatti sulle attivitaÌ. Supporto consulenziale all'Alta Direzione ed alle Funzioni aziendali in materia di antiriciclaggio. Monitoraggio nel continuo dell'operatività e verifica periodica della corretta gestione, da parte degli outsourcers, delle attività esternalizzate. Gestione delle SARA. Coordinamento dell'attivitaÌ di adeguata verifica della clientela e conduzione delle adeguate verifiche rafforzate. Identificazione delle esigenze di aggiornamento ed integrazione della policy e della procedura antiriciclaggio. Definizione del fabbisogno formativo e supporto all'erogazione dei relativi corsi di aggiornamento. Identificazione, mappatura e valutazione delle fattispecie rilevanti ai fini dell'esercizio di autovalutazione del livello di esposizione al rischio di riciclaggio. Redazione della Relazione annuale della Funzione e del relativo Piano di attività. Individuazione, valutazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette. Risk Management Definizione ed aggiornamento della metodologia di valutazione dei rischi operativi e finanziari. Supporto alla redazione ed all'aggiornamento della pricing policy ed all'identificazione e valutazione degli asset presenti in portafoglio, con specifico riguardo agli strumenti illiquidi (solo lato SICAF). Identificazione, mappatura e valutazione dei rischi operativi e finanziari e dei relativi presidi; definizione degli eventuali corrective action plan e relativi follow up. Monitoraggio nel continuo: dell'operatività e del rispetto dei limiti di investimento (solo lato SICAF); degli indicatori del piano di risanamento (solo lato SIM); dei fondi propri e del capitale di Vigilanza. Predisposizione della reportistica per il Consiglio di Amministrazione e l'Alta Direzione. Supporto alla revisione periodica delle politiche di remunerazione ed alla conduzione dell'esercizio ICARAP (solo lato SIM). Redazione della Relazione annuale della Funzione e del relativo Piano di attività. Altre attività Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza. Supporto al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza 231/01 ed al Responsabile Whistleblowing. Interlocuzione con le Funzioni di controllo di terzo livello (Internal Audit, solo lato SIM). Gestione dei rapporti con i Depositari e l'Investor Relator per gli ambiti di competenza. Referente privacy della SocietaÌ e presidio degli adempimenti tale ambito, in collaborazione con il Responsab...
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Responsabile Compliance,AML
2 mesi fa
Milano, Provincia di Milano, Italia Michael Page A tempo pienoSicaf quotata Responsabile Compliance,AML & Risk (FUC) Il nostro clienteIl nostro cliente è una SICAF quotata che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale: è una realtà
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Responsabile Compliance, AML e Rischi
3 settimane fa
Milano, Italia Michael Page A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro cliente è una società di servizi finanziari quotata in borsa che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale.Compiti e ResponsabilitàAssicurare la conformità alle normative e regolamenti in materia di Compliance e...
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Responsabile Compliance, AML e Rischi
3 settimane fa
Milano, Italia Michael Page A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro cliente è una società di servizi finanziari quotata in borsa che si occupa di sottoscrivere azioni nell'ambito di collocamenti finalizzati alla quotazione in borsa al mercato EGM e successivi aumenti di capitale.Compiti e ResponsabilitàAssicurare la conformità alle normative e regolamenti in materia di Compliance e...
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Manager della Conformità e AML
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Michael Page A tempo pienoChi Siamo: Michael Page è un'agenzia di recruitment di prestigio, specializzata nel collocamento di professionisti in vari settori. Siamo attivamente alla ricerca di un Responsabile Compliance e AML per un'importante realtà nel settore finanziario. Descrizione del Ruolo: Il candidato selezionato avrà la responsabilità di garantire che l'azienda operi in...
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Responsabile Funzione Operativa Aml
3 mesi fa
Milano, Italia Amco - Asset Management Company A tempo pienoSeleziona la frequenza (in giorni) di ricezione di un avviso:AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e...
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Aml Specialist
4 mesi fa
Milano, Italia Guber Banca A tempo pienoGuber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...
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Specialista Aml
4 mesi fa
Milano, Italia HAYS A tempo pienoAML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...
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Responsabile AML II Linea
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia DLL A tempo pienoDescrizione del ruoloIl nostro team di AML è alla ricerca di un Responsabile AML II Linea per supportare la nostra missione di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro.Compiti e responsabilitàValidazione dei processi e procedure interne AML per garantire un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla funzionalità...
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Aml/cft Officer
3 settimane fa
Milano, Italia Qonto A tempo pieno**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Responsabile Legal&compliance
4 mesi fa
Milano, Italia AIMS A tempo pienoIl nostro cliente è un’azienda di servizi, leader di settore, una realtà dinamica, fortemente innovativa e in continua evoluzione che sta crescendo anche a seguito di importanti acquisizioni. Al fine di strutturare l’Ufficio Legale in house e di supportare la crescita aziendale, siamo alla ricerca della figura del/della: **RESPONSABILE...
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Responsabile Compliance
2 mesi fa
Milano, Italia Banca Sistema A tempo pienoResponsabile ComplianceAccedi per candidarti per il ruolo Responsabile Compliance presso Banca SISTEMA.All'interno della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, a riporto del Direttore Compliance e Antiriciclaggio, il candidato sarà responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di non conformità e svolgerà attività di controllo e supporto...
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Aml/Cft Officer
2 settimane fa
Milano, Italia Qonto A tempo pienoOur mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. Our journey: Founded by Alexandre and Steve...
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Junior Aml Analyst
1 mese fa
Milano, Italia Unipol Gruppo A tempo pienoUnipolPay, giovane startup fintech ed IMEL del Gruppo Unipol dedicata allo sviluppo ed alla erogazione di servizi di pagamento innovativi, per un potenziamento del proprio organico, è attualmente alla ricerca di un professionista da inserire nel ruolo di: Junior AML Analyst Sede di lavoro: Milano Il profilo ricercato, a diretto riporto del Responsabile...
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Responsabile Compliance
2 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pienoDescrizione del LavoroSiamo alla ricerca di un Responsabile Compliance per la nostra azienda, Risorse SpA. La figura sarà responsabile della funzione incaricata di gestire il rischio di non conformità e svolgerà attività di controllo e supporto in questo ambito.Compiti e ResponsabilitàAssistenza nella stesura e aggiornamento di policies e procedure...
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Responsabile Compliance
1 settimana fa
Milano, Italia RISORSE SPA A tempo pienoRisorse SPA: la società di riferimento per la ricerca e selezione di talentiNoi di Risorse SPA siamo una società specializzata nella ricerca e selezione di personale con focus su profili Middle e Senior Management. Siamo alla ricerca di un Responsabile Compliance per un importante istituto bancario italiano con focus su factoring e gestione di...
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Milano, Lombardia, Italia Michael Page A tempo pienoIntroduzione all'azienda: La nostra azienda cliente è una SICAF quotata, specializzata nell'acquisto di azioni nell'ambito di operazioni di collocamento finalizzate alla quotazione nel mercato EGM e ai successivi aumenti di capitale. Si tratta di una realtà robusta, riconosciuta come punto di riferimento per gli investitori istituzionali. Ruolo e...
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Responsabile Compliance
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse SpA A tempo pienoDescrizione del LavoroSiamo alla ricerca di un Responsabile Compliance per un importante istituto bancario italiano con focus su factoring e gestione di crediti.Compiti e ResponsabilitàAssistenza nella stesura e aggiornamento di policies e procedure interne per la compliance;Esecuzione di verifiche secondo il piano annuale;Supporto alle divisioni aziendali...
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Responsabile Compliance
1 giorno fa
Milano, Lombardia, Italia Banca Sistema A tempo pienoDescrizione del ruoloNell'ambito della Direzione Compliance e Antiriciclaggio, il candidato sarà responsabile della Funzione deputata al presidio del rischio di non conformità e svolgerà attività di controllo e supporto in tale ambito.Compiti e responsabilitàSupporto nella redazione e/o aggiornamento delle policies e procedure interne per gli aspetti di...
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Aml Crypto Specialist
4 mesi fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...
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Responsabile Compliance
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Banca Sistema A tempo pienoDescrizione del RuoloLa Banca Sistema è alla ricerca di un professionista esperto in materia di compliance per ricoprire il ruolo di Responsabile Compliance. Il candidato ideale sarà in grado di garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti, nonché di identificare e mitigare i rischi associati alle attività della banca.Compiti e...