Responsabile Antiriciclaggio Aml

Client Description: OpportunitàPer nostro cliente, contesto bancario in forte espansione, leader italiano nella gestione del credito, ricerchiamo la figura di: Validare l’idoneità e la correttezza del sistema di controllo interno, finalizzato a prevenire e contrastare eventuali rischi di riciclaggio;Fornire supporto e attività di assistenza a tutte le...

AML Analyst - Funzione Antiriciclaggio - Milano (IFS)Milano Descrizione del lavoro Se ti interessa entrare a far parte di un gruppo strutturato ed acquisire nuove competenze in materia antiriciclaggio, entra nel nostro team Funzione AML come: La nostra funzione interna si occupa di gestire attività in merito alla normativa antiriciclaggio presso la...

Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito Anti Money Laundering da inserire nel ruolo di Anti Financial Crimes Specialist, all’interno del team dedicato all’esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di : Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di : Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoSocietà di Leasing parte di Gruppo Bancario Internazionale ricerca una figura di AML Officer Seconda Linea Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; Conduzione delle verifiche...

DESCRIZIONE Mansione Importante Azienda Banking Milano ricerca i migliori talenti in area banking per inserirli in contesti che permettano la crescita professionale e personale. Per per importante realtà bancaria internazionale, ricerchiamo un profilo di Transaction Monitoring Analyst - AML. Responsabilità La risorsa effettuerà le analisi di...

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le...

Studio Legale italiano di prima fascia - Contratto a tempo indeterminato e CCNL Studi Professionali **Azienda**: Studio Legale italiano di primario standing La risorsa, inserita all'interno dell'Amministrazione dello Studio Legale, si occuperà delle seguenti attività: - effettuare le attività di mappatura/coverage del rischio AML/sanction; - coordinare...

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le...

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane:Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le...

Mansione Randstad Italia Spa - Divisione Talent Selection Specialist Hopportunities - Filiale di Milano specializzata nella ricerca e selezione dei migliori professionisti del mercato ,appartenenti alle Categorie Protette ai sensi della Lg. 68/99,per importante società leader nella gestione del risparmio, cerca un Addetto/a ufficio antiriciclaggio...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: Avrà come focus l’adozione della clientela...

AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Qui puoi trovare altre informazioni su come...

Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale. KYC Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa individuata verrà inserita all’interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo...

! Facendo clic sul pulsante si reindirizza al adzuna. Descrizione del posto vacante Il nostro cliente unimportante realt italiana in costante crescita, che si occupa di sviluppo e produzione di specialties chimiche per vari ambiti applicativi. Ci ha incaricati di ricercare il RESPONSABILE REGULATORY & COMPLIANCE Creazione e aggiornamento dei Dossier delle...

Quale sarà la tua sfida? Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business. La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi tra le migliori 30 al mondo. Facciamo tutto il necessario per aiutare i...

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back - attività di rafforzata verifica della clien**a, a seguito di allarme di profilatura e/- di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con gli operatori dedicati sia con il Delegato SOS per l'omogenea applicazione del framework di controllo finalizzato alla...

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

TXT Risk Solutions, societ del gruppo TXT, progetta e commercializza soluzioni per la valutazione del rischio, basate su modelli probabilistici predittivi, che possono essere integrate e personalizzate in funzione delle esigenze dei clienti.Tra le attivit principali vi l'analisi dei dati per l'individuazione di comportamenti illegali o fraudolenti come...