Lavori attuali relativi a Specialista AML - Milano, Lombardia - Page Personnel
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno**Rischi e Compliance: un ruolo chiave per la nostra azienda**Stiamo cercando un Specialista AML per supportare il nostro team di rischi e compliance. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza dei principali processi AML e sarà in grado di analizzare e gestire i rischi associati alle attività finanziarie.**Le tue responsabilità:**Monitorare e...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa nostra azienda Page Personnel cerca un Specialista AML per il suo team di esperti. La persona ideale avrà esperienza in controlli interni di I e II livello e sarà in grado di monitorare e gestire i rischi associati alle operazioni finanziarie. Inoltre, sarà necessario avere una buona conoscenza delle normative AML e delle strategie di mitigazione dei...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoAdeguata verifica della clientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare la nostra azienda nella gestione dei rischi e delle conformità.Le tue responsabilità:Verifica della clientela e controllo dei dati;Monitoraggio dei processi di conformità;Collaborazione con il team di compliance.Requisiti:Diploma o...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda Page Personnel è alla ricerca di un Specialista AML per supportare il nostro team nella gestione dei rischi e della compliance.Compiti e ResponsabilitàMonitorare il processo di adeguata verifica della clientela e gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette.Eseguire i controlli di II°...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa risorsa si occuperà di:Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Esecuzione dei controlli di...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring;Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano...
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AML Specialist
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...
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AML Specialist
2 mesi fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking an experienced AML Specialist to join our team at State Street. As a key member of our AML Reporting Client Service Team, you will play a critical role in ensuring the accuracy and integrity of our clients' data.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in our Standardized ArchiveConduct data...
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Specialista Compliance e AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional è alla ricerca di un/una Specialista Compliance e AML per conto di Sgr Immobiliare. La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Compiti e Responsabilità:Gestione e monitoraggio delle attività legate alla conformità normativa e alla prevenzione...
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Specialista AML con esperienza in controlli interni
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del ruolo:Adeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team cerca un Specialista AML con esperienza in controlli interni di I e II livello, in grado di monitorare e verificare la clientela in modo efficace.Requisiti:Diploma o LaureaEsperienza pregressa in contesti AMLOfferta:Ottima...
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Specialista AML
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroAdeguata verifica della clientela è fondamentale per garantire la conformità alle normative AML. Il nostro team di professionisti è impegnato nel monitoraggio e nel controllo interno di I e II livello per garantire la trasparenza e la sicurezza dei nostri clienti.Requisiti del LavoroPer svolgere questo ruolo, si richiede esperienza...
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Specialista AML
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel, è alla ricerca di un appassionato e qualificato Specialista AML per il nostro ufficio di Milano. Il candidato ideale sarà responsabile del monitoraggio delle operazioni finanziarie, della gestione delle posizioni potenzialmente sospette e della trasmissione dei dati alle autorità competenti.Compiti...
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Specialista AML
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoAdeguata Verifica della ClientelaIl nostro team di Page Personnel è alla ricerca di un professionista esperto in AML che possa garantire la conformità alle normative e regolamenti vigenti.Compiti Principali:Effettuare verifiche di clientela in modo approfondito;Eseguire controlli interni di I e II livello;Monitorare le attività per garantire la...
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Specialista Compliance e AML
4 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Risorse Spa A tempo pieno**Risorse Umane Spa - SGR Immobiliare**: Siamo alla ricerca di un/a Specialista Compliance e AML per il nostro team di Conformità e Prevenzione del Riciclaggio.La risorsa sarà inserita nel team di Compliance e AML e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede la gestione e il monitoraggio delle attività legate alla...
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Specialista AML con Expertise Finanziaria
7 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pienoDescrizione del RuoloIl nostro cliente Realtà bancaria con sede a Milano ricerca un Specialista AML con Expertise Finanziaria per supportare l'Ufficio Antiriciclaggio. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette;Eseguire i controlli di II°...
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Compliance and AML Risk Specialist
3 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pienoMilan, ItalyAbout the roleAs a Compliance and AML Risk Specialist at Saxo Bank, you will play a crucial part in supporting the business in meeting regulatory requirements in an international environment. Our Compliance and AML function is responsible for ensuring that our clients and business partners comply with all relevant laws and regulations.The ideal...
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AML Compliance Specialist
1 mese fa
Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Assurances A tempo pienoAbout the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team in Milan. As a key member of our compliance team, you will play a crucial role in ensuring the company's adherence to regulatory requirements and industry standards.Key ResponsibilitiesConduct regular reviews of regulatory updates from European and Italian regulators,...
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AML Compliance Specialist
1 settimana fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoWe are seeking an AML Specialist to join our AML Reporting Client Service Team. As a key member of the team, you will be responsible for data maintenance in the Standardized Archive in line with Italian AML regulatory requirements.This role involves direct contact with stakeholders on a daily basis, providing a high-quality service. Additionally, you will be...
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AML Compliance Specialist, Senior Associate
5 giorni fa
Milano, Lombardia, Italia State Street A tempo pienoAbout AML Specialist RoleWe are seeking an AML Specialist to join our team at State Street. The ideal candidate will have a strong background in AML registration, with experience in data quality examination and due diligence on existing clients.Key ResponsibilitiesRegister transactions and accounts on behalf of clients in the Standardized ArchiveConduct data...
Specialista AML
2 mesi fa
La nostra azienda, Page Personnel, cerca un professionista esperto nel settore bancario con sede a Milano. Il candidato ideale avrà 3/4 anni di esperienza nel ruolo di AML Specialist e sarà in grado di gestire compiti complessi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al finanziamento del terrorismo.
Compiti e Responsabilità- Identificare e monitorare attività sospette
- Collaborare con le autorità finanziarie
- Garantire la conformità alle normative anti-raccolta di denaro
- 3/4 anni di esperienza nel ruolo di AML Specialist
- Conoscenza approfondita delle normative anti-raccolta di denaro
- Abilità di analisi e problem-solving
